證券代碼：603583     證券簡稱：捷昌驅(qū)動      公告編號：2023-032

       浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司

【資料圖】

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

一、會議召開情況

  浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六

次會議于 2023 年 6 月 25 日以電話、電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出會議通知，

以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式于 2023 年 6 月 30 日在公司會議室召開。本次董事會會議應(yīng)

出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和

國公司法》和《浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定，會議合法有效。

二、會議審議議案及表決情況

項目的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上的《關(guān)

于變更部分募集資金投向并向全資子公司增資以實施新募投項目的公告》。

  獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上的《關(guān)

于增加注冊資本、修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的公告》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上的《關(guān)

于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的公告》。

表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

三、備查文件

議相關(guān)事項的獨立意見》。

  特此公告。

                       浙江捷昌線性驅(qū)動科技股份有限公司

                                      董事會

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