證券代碼：603982.SH                證券簡稱：泉峰汽車

(資料圖)

可轉債代碼：113629.SH               可轉債簡稱：泉峰轉債

    南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

        第二次臨時受托管理事務報告

                  （2023 年度）

                  債券受托管理人

                  二〇二三年六月

                 重要聲明

  本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦

法》”）《關于南京泉峰汽車精密技術股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司

債券之債券受托管理協議》（以下簡稱“《受托管理協議》”）《南京泉峰汽

車精密技術股份有限公司 2021 年度公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以

下簡稱“《募集說明書》”）等相關規定，由本期債券受托管理人中國國際金

融股份有限公司編制。中金公司對本報告中所包含的從上述文件中引述內容和

信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實性、準確性和完整性

做出任何保證或承擔任何責任。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相

關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中金公司所作的

承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，

中金公司不承擔任何責任。

   中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）作為 2021 年南京泉峰

汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”“公司”或“泉峰汽車”）公開發

行可轉換公司債券（債券簡稱：泉峰轉債，債券代碼：113629，以下簡稱“本期

債券”）的保薦機構、主承銷商及受托管理人，持續密切關注對債券持有人權益

有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》《公司債券受托管

理人執業行為準則》《可轉換公司債券管理辦法》等相關規定，本期債券《受

托管理協議》的約定以及發行人披露的相關公告，現就本期債券重大事項報告

如下：

   一、本期債券核準概況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準南京泉峰汽車精密技術股份有限公

司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2021】2511 號）核準，南京

泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公開發

行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）620 萬張，每張面值 100 元（幣種人民

幣，下同），募集資金總額為 62,000 萬元，期限 6 年。

   經上交所自律監管決定書[2021]415 號文同意，公司 62,000 萬元可轉換公司

債券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“泉峰轉債”，債

券代碼“113629”。

   二、“泉峰轉債”基本情況

   （一）債券名稱：南京泉峰汽車精密技術股份有限公司 2021 年度公開發行

可轉換公司債券。

   （二）債券簡稱：泉峰轉債。

   （三）債券代碼：113629。

   （四）債券類型：可轉換為公司 A 股普通股股票的可轉換公司債券。

   （五）發行規模：人民幣 6.20 億元。

   （六）發行數量：620 萬張。

   （七）票面金額和發行價格：本次發行的可轉債每張面值為人民幣 100 元，

按面值發行。

   （八）債券期限：本次發行的可轉債期限為發行之日起 6 年，即自 2021 年

   （九）債券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 2.5%、第六年 3.0%。

   （十）付息的期限和方式本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，

到期歸還本金和最后一年利息。

   （1）計息年度的利息計算

   計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉債持有人按持有的本次

可轉債票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

   年利息的計算公式為：

   I=B×i

   I：指年利息額

   B：指本次可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權

登記日持有的本次可轉債票面總金額；

   i：指本次可轉債當年票面利率。

   （2）付息方式

   ①本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債發

行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。

   ②付息日：每年的付息日為自本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如

該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每

相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

   ③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前

（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人

支付本計息年度及以后計息年度的利息。

   ④本次可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

   （十一）轉股期限

   本次發行的可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日（2021 年 9 月 22 日，

T+4 日）滿 6 個月后的第一個交易日（2022 年 3 月 22 日）起至可轉債到期日

（2027 年 9 月 13 日）止。

   （十二）轉股價格：本次發行可轉債的初始轉股價格為 23.03 元/股，當前

轉股價格為 22.17 元/股。

   （十三）信用評級情況：本次可轉換公司債券經中誠信國際信用評級有限

責任公司評級，根據中誠信國際信用評級有限責任公司出具的《南京泉峰汽車

精密技術股份有限公司 2021 年度公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，發

行人主體信用評級為 AA-，評級展望為穩定，本次可轉換公司債券信用評級為

AA-。

  （十四）信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司。

  （十五）擔保事項：本次可轉債不提供擔保。

  （十六）登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司。

  三、本期債券重大事項具體情況

  中金公司本期債券的保薦機構、主承銷商和受托管理人，現將本次債券重

大事項具體情況報告如下：

  根據 2022 年 1 月 17 日公告的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于公

司董事、總經理辭職的公告》（公告編號：2022-005），公司總經理辭職。公

司總經理鄧凌曲先生因個人原因向公司董事會申請辭去公司董事、總經理及董

事會戰略委員會委員職務，同時一并辭去在公司子公司擔任的一切職務。辭去

前述職務后，鄧凌曲先生將不再擔任公司及子公司的任何職務，其辭職報告自

送達董事會時生效。鄧凌曲先生向董事會確認，其與公司并無分歧，亦無其他

需提醒公司董事會及股東注意的事項。

  根據 2022 年 2 月 8 日公告的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于安

徽子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的進展公告》（公告編號：

務發展需要，公司于 2021 年 6 月 3 日召開第二屆董事會第十五次會議、于 2021

年 6 月 22 日召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于安徽子公司向

銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的議案》，同意安徽子公司以項目貸款的

形式向銀行申請不超過 12 億元人民幣的綜合授信額度，公司為其提供連帶責任

擔保，同時安徽子公司將根據項目建設進度以及不動產權證的辦理進度追加其

名下房產及土地使用權進行抵押擔保，具體抵押明細以公司與銀行簽訂的合同

為準。

   截至公告披露日，公司對控股子公司提供的擔保總額為不超過 12 億元人民

幣與不超過 8,000 萬歐元（以 2022 年 2 月 7 日匯率計算，合計約為 177,976.80

萬元人民幣），上述數額占公司最近一期經審計凈資產的比例為 114.11%，已

實際為其提供的擔保余額為 0 萬元人民幣。除此之外，公司及控股子公司無其

他對外擔保事項，無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗

訴而應承擔損失的情形。

   根據 2022 年 3 月 8 日公告的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于聘

任公司總經理及副總經理的公告》（公告編號：2022-025），發行人于 2022 年

的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》，同意聘任章鼎先生為公司總經

理，聘任劉志文先生、李江先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日

起至第二屆董事會屆滿之日止。

   根據 2022 年 3 月 31 日公告的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于增

加募投項目募集資金投入方式的公告》（公告編號：2022-033），發行人于

議，審議通過了《關于增加募投項目募集資金投入方式的議案》，同意公司增

加本次可轉債募集資金投資項目的募集資金投入方式，由“使用募集資金向募

投項目實施主體公司全資子公司泉峰汽車精密技術（安徽）有限公司（以下簡

稱“泉峰安徽”）提供不超過人民幣 609,744,905.65 元有息借款”調整為“使用募

集 資 金 向 泉 峰 安 徽 實 繳 注 冊 資 本 人 民 幣 99,000,000.00 元 、 增 資 人 民 幣

   根據 2022 年 4 月 2 日公告的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司可轉債

轉股結果暨股份變動公告》（公告編號：2022-036），公司本次發行的“泉峰

轉債”轉股期為 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 13 日。自 2022 年 3 月 22 日至

股票，轉股數量為 5,667 股。截至 2022 年 3 月 31 日，累計共有人民幣 131,000

元“泉峰轉債”轉換為公司 A 股普通股股票，累計轉股數量為 5,667 股，占“泉峰

轉債”轉股前公司已發行普通股股份總額的 0.0028%。截至 2022 年 3 月 31 日，

尚未轉股的“泉峰轉債”金額為人民幣 619,869,000 元，占“泉峰轉債”發行總量

的 99.9789%。

   根據 2022 年 5 月 7 日公告的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于回

購注銷部分限制性股票及調整回購價格的公告》（公告編號：2022-054），公

司于 2022 年 5 月 6 日召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第二十

一次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》。

本次限制性股票回購數量為 21.1568 萬股，限制性股票回購價格：49,040 股限制

性股票回購價格為 7.91614 元/股，162,528 股限制性股票回購價格為 7.91614 元/

股加上銀行同期存款利息之和。

   根據 2022 年 5 月 7 日公告的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于減

少公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告》（公告編號：2022-056），發行

人于 2022 年 5 月 6 日召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于減

少公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。由于公司 2020 年限制性股票激勵

計劃 1 名激勵對象已離職不再符合激勵條件，公司 2021 年業績未完全達到 2020

年限制性股票激勵計劃第二個限售期的考核目標，根據公司《2020 年限制性股

票激勵計劃》的規定及公司 2019 年年度股東大會的授權，董事會決定回購注銷

期不滿足解除限售條件的 16.2528 萬股限制性股票，共計 21.1568 萬股限制性股

票。本次回購注銷完成后，公司股份總數將減少 21.1568 萬股，公司股份總數由

   根據 2023 年 5 月 12 日公告的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于減

少公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告》（公告編號：2023-049），發行

人于 2023 年 5 月 11 日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于減少公

司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。由于公司 2020 年限制性股票激勵計劃

公司 2022 年限制性股票激勵計劃 5 名激勵對象已離職不再符合激勵條件、1 名

激勵對象個人考核不合格及公司 2022 年業績未達到 2022 年限制性股票激勵計

劃第一個限售期的考核目標，根據公司《2020 年限制性股票激勵計劃》、

《2022 年限制性股票激勵計劃》的規定及公司 2019 年年度股東大會、2022 年第

三次臨時股東大會的授權，董事會決定回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃及

公 司 股 份 總 數 由 26,380.5811 萬 股 變 更 為 26,288.3786 萬 股 ， 注 冊 資 本 由

   根據 2023 年 6 月 22 日公告的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于減

少公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告》（公告編號：2023-064），發行

人于 2023 年 6 月 21 日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于減少

公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。本次章程修訂尚需提交公司股東大

會審議。董事會提請股東大會同意授權公司董事長和經營管理層負責辦理修改

《公司章程》涉及的工商變更登記等相關事宜。根據公司《2022 年限制性股票

激勵計劃（草案）》的規定，鑒于公司內外部環境變化和股價波動等因素的影

響，繼續實施 2022 年限制性股票激勵計劃難以達到預期的激勵目的和激勵效果。

結合激勵對象意愿和公司實際情況，經審慎研究，公司擬終止實施 2022 年限制

性股票激勵計劃并回購注銷 1,551,725 股限制性股票。本次回購注銷完成后，公

司股份總數減少 1,551,725 股，注冊資本相應減少 1,551,725 元。

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于累計新增借款的公告》

（公告編號：2022-065），截至 2022 年 5 月 31 日，南京泉峰汽車精密技術股份

有限公司當年累計新增借款 55,171.85 萬元，2021 年末凈資產金額為 183,340.94

萬元，2022 年 1-5 月累計新增借款占 2021 年末凈資產的比例為 30.09%。超過上

年末凈資產的 20%。

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于累計新增借款的公告》

（公告編號：2022-078），截至 2022 年 6 月 30 日，南京泉峰汽車精密技術股份

有限公司當年累計新增借款 82,858.06 萬元，2021 年末凈資產金額為 183,340.94

萬元，2022 年 1-6 月累計新增借款占 2021 年末凈資產的比例為 45.19%。超過上

年末凈資產的 20%。

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于累計新增借款的公告》

（公告編號：2022-104），截至 2022 年 8 月 31 日，南京泉峰汽車精密技術股份

有限公司當年累計新增借款 128,047.35 萬元，2021 年末凈資產金額為 183,340.94

萬元，2022 年 1-8 月累計新增借款占 2021 年末凈資產的比例為 69.84%。超過上

年末凈資產的 20%。

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于累計新增借款的公告》

（公告編號：2022-132），截至 2022 年 10 月 31 日，南京泉峰汽車精密技術股

份 有 限 公 司 當 年 累 計 新 增 借 款 178,731.50 萬 元 ， 2021 年 末 凈 資 產 金 額 為

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于“泉峰轉債”轉股價格調

整的公告》（公告編號：2022-140），2022 年 7 月 4 日，公司回購注銷限制性

股票 211,568 股。由于公司回購注銷限制性股票，擬對“泉峰轉債”的轉股價

格作出相應調整。本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。本次回購注

銷完成后，泉峰轉債轉股價格自 2022 年 7 月 5 日起由 23.03 元/股調整為 23.05

元/股。

   根據公司于 2022 年 4 月 27 日召開第二屆董事會第二十五次會議、2022 年 6

月 17 日召開的 2021 年年度股東大會均審議通過的《關于公司 2021 年度利潤分

配的議案》，公司擬向股權登記日即 2022 年 7 月 20 日在冊的全體股東每 10 股

派發現金紅利人民幣 0.74 元（含稅）。具體內容詳見公司于 2022 年 7 月 14 日

刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證

券報》的《2021 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-081）。由于公

司進行 2021 年度利潤分配，擬對“泉峰轉債”的轉股價格作出相應調整。本次調

整符合公司《募集說明書》的相關規定。本次利潤分配方案實施完成后，“泉

峰轉債”轉股價格自 2022 年 7 月 21 日起由 23.05 元/股調整為 22.98 元/股。

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司 2021 年年度權益分派實施公告》

（公告編號：2022-081），公司實施 2021 年年度權益分派。本次利潤分配以方

案實施前的公司總股本 201,219,765 股為基數，每股派發現金紅利 0.074 元（含

稅），共計派發現金紅利 14,890,262.61 元。本次利潤分配方案經公司 2022 年 6

月 17 日的 2021 年年度股東大會審議通過。

   鑒于公司公開發行的可轉換公司債券已進入轉股期，為保證公司本次權益

分派時總股本不發生變化，公司可轉債“泉峰轉債”自 2022 年 7 月 13 日至股權

登記日 2022 年 7 月 20 日停止轉股，具體內容詳見公司于 2022 年 7 月 8 日披露

的《實施權益分派時轉股連續停牌的提示性公告》（公告編號：2022-079）。

即本次權益分派股權登記日的總股本與 2022 年 7 月 12 日公司股票收盤后的總股

本一致。

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于調整可轉換公司債券募投

項目募集資金投入方式的公告》（公告編號：2022-158），公司于 2022 年 12 月

《關于調整可轉換公司債券募投項目募集資金投入方式的議案》，同意公司調

整募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的募集資金投入方式，由“使

用募集資金向募投項目實施主體公司全資子公司泉峰汽車精密技術（安徽）有

限公司（以下簡稱“泉峰安徽”）實繳注冊資本人民幣 99,000,000.00 元、增資

人民幣 100,000,000.00 元、提供不超過人民幣 410,744,905.65 元有息借款”調整為

“使用募集資金向泉峰安徽實繳注冊資本人民幣 99,000,000.00 元、增資人民幣

成后，泉峰安徽仍為公司全資子公司。本次調整不涉及募集資金的用途、募投

項目的實施主體、實施地點等變動。

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于 2022 年第四季度為子公司

提供擔保的公告》（公告編號：2023-002），公司為其子公司提供擔保。為滿

足公司全資子公司泉峰安徽和泉峰歐洲的日常生產經營需要，2022 年度公司擬

為其提供擔保額度合計不超過 60,000 萬元人民幣和 4,000 萬歐元，主要用于日

常經營性貸款授信、開具保函等日常經營相關的業務，上述額度不包含已經股

東大會審議通過的專項擔保額度。上述擔保計劃已經 2021 年年度股東大會審議

通過。

  根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于為安徽子公司提供擔保的

公告》（公告編號：2023-015），公司為其安徽子公司提供擔保。為滿足公司

及合并報表范圍內子公司經營和業務發展需求，保證子公司的生產經營活動順

利開展，公司于 2023 年 2 月 7 日召開第三屆董事會第五次會議、2023 年 2 月 23

日召開 2023 年第一次臨時股東大會審議通過《關于預計 2023 年度擔保額度的

議案》，同意為合并報表范圍內子公司提供總額不超過 1.5 億歐元和 25 億元人

民幣的擔保，提供擔保的形式包括不限于信用擔保(含一般保證、連帶責任保證

等)、抵押擔保、質押擔保或多種擔保方式相結合等形式。公司本次為泉峰安徽

提供不超過人民幣 6,000 萬元擔保在上述擔保額度內，無需提交董事會及股東大

會審議。

  根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于為安徽子公司提供擔保的

公告》（公告編號：2023-017），公司為其安徽子公司提供擔保。為滿足公司

及合并報表范圍內子公司經營和業務發展需求，保證子公司的生產經營活動順

利開展，公司于 2023 年 2 月 7 日召開第三屆董事會第五次會議、2023 年 2 月 23

日召開 2023 年第一次臨時股東大會審議通過《關于預計 2023 年度擔保額度的

議案》，同意為合并報表范圍內子公司提供總額不超過 1。5 億歐元和 25 億元

人民幣的擔保，提供擔保的形式包括不限于信用擔保（含一般保證、連帶責任

保證等）、抵押擔保、質押擔保或多種擔保方式相結合等形式。公司本次為泉

峰安徽提供不超過人民幣 20,000 萬元擔保在上述擔保額度內，無需提交董事會

及股東大會審議。

  根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于為安徽子公司提供擔保的

公告》（公告編號：2023-022），公司為其安徽子公司提供擔保。為滿足公司

及合并報表范圍內子公司經營和業務發展需求，保證子公司的生產經營活動順

利開展，公司于 2023 年 2 月 7 日召開第三屆董事會第五次會議、2023 年 2 月 23

日召開 2023 年第一次臨時股東大會審議通過《關于預計 2023 年度擔保額度的

議案》，同意為合并報表范圍內子公司提供總額不超過 1.5 億歐元和 25 億元人

民幣的擔保，提供擔保的形式包括不限于信用擔保(含一般保證、連帶責任保證

等)、抵押擔保、質押擔保或多種擔保方式相結合等形式。公司本次為泉峰安徽

提供不超過人民幣 5,000 萬元擔保在上述擔保額度內，無需提交董事會及股東大

會審議。

  根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于為歐洲子公司提供擔保的

公告》（公告編號：2023-056），公司為其歐洲子公司提供擔保。

  為滿足公司及合并報表范圍內子公司經營和業務發展需求，保證子公司的

生產經營活動順利開展，公司于 2023 年 2 月 7 日召開第三屆董事會第五次會議、

度擔保額度的議案》，同意為合并報表范圍內子公司提供總額不超過 1.5 億歐元

和 25 億元人民幣的擔保，提供擔保的形式包括不限于信用擔保(含一般保證、連

帶責任保證等)、抵押擔保、質押擔保或多種擔保方式相結合等形式。公司本次

為泉峰歐洲提供不超過 1,000 萬歐元（不包括 1,000 萬歐元整）擔保在上述擔保

額度內，無需提交董事會及股東大會審議。

  根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票

通知債權人的公告》（公告編號：2023-048），公司回購注銷部分限制性股票

通知債權人。

  發行人于 2023 年 5 月 11 日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第

七次會議，審議通過了《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃及 2022 年

限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理

辦法》《2020 年限制性股票激勵計劃》《2022 年限制性股票激勵計劃》等相關

規定以及公司 2019 年年度股東大會、2022 年第三次臨時股東大會的授權：因激

勵對象離職、公司業績未達成、個人考核不合格導致部分限制性股票無法解除

限售，董事會決定將 2020 年限制性股票激勵計劃 166,100 股限制性股票及 2022

年限制性股票激勵計劃 755,925 股限制性股票共計 922,025 股予以回購注銷。本

次回購注銷完成后，公司股份總數將減少 922,025 股。

  根據公司 2019 年年度股東大會、2022 年第三次臨時股東大會的授權，本次

修訂《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更登記等事項無須提交公司股東

大會審議。董事會同意授權公司董事長和經營管理層負責辦理修改《公司章程》

涉及的工商變更登記等相關事宜。

部分限制性股票

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于回購注銷 2020 年限制性股

票激勵計劃及 2022 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：

過了《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃及 2022 年限制性股票激勵計

劃部分限制性股票的議案》，同意公司將 2020 年限制性股票激勵計劃 166,100

股限制性股票及 2022 年限制性股票激勵計劃 755,925 股限制性股票共計 922,025

股予以回購注銷。

   根據《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于終止實施 2022 年限制性股

票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的公告》（公告編號：2023-063），公

司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于終

止實施 2022 年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的議案》，同意

公司終止實施 2022 年限制性股票激勵計劃并回購注銷已授予但尚未解除限售的

   四、上述事項對發行人影響分析

   發行人上述相關事項符合相關法律法規的要求或本期債券《募集說明書》

的約定，尚未對發行人履行還本付息及轉股條款等產生重大不利影響。

   中金公司作為本期債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履

行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項后，及時與發行人進行了溝通，根據

《公司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本臨時受托管理事務報

告。中金公司后續將密切關注發行人對本期債券的本息償付情況以及其他對債

券持有人利益有重大影響的事項，并將嚴格履行債券受托管理人職責。

   特此提請投資者關注本期債券的相關風險，并請投資者對相關事項做出獨

立判斷。

   特此公告。

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