股票簡(jiǎn)稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號(hào)：2023-012
(資料圖片僅供參考)
凱盛科技股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于 2023
年 6 月 30 日下午 14：00 在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。本次會(huì)議由
董事長(zhǎng)夏寧先生主持，應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表決董事 7 人。公司監(jiān)事、
高管人員列席會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決董事超過半數(shù)，符合《公司法》、
《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議有關(guān)議案，經(jīng)過投票表決，一致通過如下決議：
一、關(guān)于收購(gòu)中建材礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司持有的凱盛石英材料（太湖）有
限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
公司擬以 10,413.45 萬元收購(gòu)控股股東凱盛科技集團(tuán)有限公司所屬中建材礦產(chǎn)
資源集團(tuán)有限公司持有的凱盛石英材料（太湖）有限公司 100%股權(quán)。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事解長(zhǎng)青回避表決，經(jīng)與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事投票表
決，6 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，100%通過。
二、關(guān)于收購(gòu)中建材玻璃新材料研究院集團(tuán)有限公司持有的安徽凱盛基礎(chǔ)材
料科技有限公司 70%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
公司擬以 5,252.926 萬元收購(gòu)控股股東凱盛科技集團(tuán)有限公司所屬中建材玻
璃新材料研究院集團(tuán)有限公司持有的安徽凱盛基礎(chǔ)材料科技有限公司 70%股權(quán)。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事解長(zhǎng)青、王偉回避表決，經(jīng)與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事
投票表決，5 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，100%通過。
三、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案
公司募投項(xiàng)目施工期間因防控影響，現(xiàn)場(chǎng)施工、材料設(shè)備供應(yīng)運(yùn)輸?shù)仁艿讲?/p>
同程度延遲，公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金
投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，同意公司 2022 年非公開發(fā)行股票募集
資金投資項(xiàng)目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期項(xiàng)目和深圳國(guó)顯新型顯示研發(fā)生產(chǎn)基
地項(xiàng)目延期。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，100%通過。
四、關(guān)于為子公司提供續(xù)擔(dān)保的議案
公司擬為所屬控股子公司安徽方興光電新材料科技有限公司提供 12,000 萬元
的續(xù)擔(dān)保，擔(dān)保方式為股份全額擔(dān)保，小股東提供反擔(dān)保。以上擔(dān)保有效期為三
年，自股東大會(huì)通過之日起計(jì)算，擔(dān)保額度在擔(dān)保期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，100%通過。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于修訂《董監(jiān)高薪酬管理制度》的議案
公司董事會(huì)制定的高級(jí)管理人員年薪制度方案經(jīng)公司 2003 年度股東大會(huì)審議
通過，自 2004 年 1 月 1 日開始實(shí)施。 2006 年進(jìn)行第一次修訂，2013 第二次修訂，
監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬制度，增強(qiáng)可操作性，進(jìn)一步發(fā)揮其激勵(lì)和約束效力，
現(xiàn)由薪酬與考核委員會(huì)對(duì)該制度再次進(jìn)行修訂。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，100%通過。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
六、關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司定于 7 月 17 日下午 14：00 在公司三樓會(huì)議室召開 2023 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，100%通過。
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會(huì)
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