證券代碼：600658 證券簡稱：電子城 公告編號：臨 2023-049
北京電子城高科技集團股份有限公司
【資料圖】
第十二屆董事會第十九次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“電
子城高科”）第十二屆董事會第十九次會議于 2023 年 6 月 30 日在公
司會議室召開，會議通知、會議相關(guān)文件于會議召開前 5 天以書面、
專人送達方式遞呈董事會成員。會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人。
公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議，會議由公司董事長潘金峰先生
主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會
議董事以記名表決方式審議通過《公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限
公司擬參與設(shè)立項目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司關(guān)聯(lián)董事潘金峰先生、苗傳斌先生及龔曉青先生在審議本議
案時回避表決；公司董事陳文女士，獨立董事張一弛先生、伏軍先生
和宋建波女士對本議案投了贊成票；三位獨立董事出具了表示贊同的
獨立董事意見。
公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“知魚智聯(lián)”）
根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營需要，擬參與公司控股股東北京電子控股有
限責任公司（以下簡稱“北京電控”）“基于產(chǎn)業(yè)和城市數(shù)字化的北
京數(shù)字經(jīng)濟算力中心項目”（以下簡稱“算力中心項目”）設(shè)立的項
目公司，項目公司名稱為北京電控數(shù)智科技有限責任公司（暫定名稱，
以工商注冊為準），項目公司注冊資本為 35,000 萬元，知魚智聯(lián)擬
以自有資金投資 1,750 萬元，股權(quán)占比 5%。
項目公司出資主體：北京電控、京東方科技集團股份有限公司（以
下簡稱“京東方”）、知魚智聯(lián)、貳零四玖投資集團有限公司（以下
簡稱“2049 集團”）、上海商籌科技有限公司（以下簡稱“上海商
籌”）、北京京國管股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“京國管
基金”）、北京金科基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡
稱“金科基金”）。
各投資人對項目公司的出資方式、出資金額及持股比例具體如下：
股東名稱 出資方式 出資金額（萬元） 持股比例
北京電控 現(xiàn)金 17,850.00 51.00%
京東方 現(xiàn)金 3,150.00 9.00%
知魚智聯(lián) 現(xiàn)金 1,750.00 5.00%
上海商籌 現(xiàn)金 3,500.00 10.00%
京國管基金 現(xiàn)金 3,765.00 10.76%
金科基金 現(xiàn)金 1,485.00 4.24%
合 計 / 35,000.00 100.00%
上述各項內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門最終核準為準。
公司董事會同意公司子公司知魚智聯(lián)此次參與對外投資項目，投
資金額不超過 1,750 萬元。并授權(quán)知魚智聯(lián)洽談相關(guān)事項，簽署相關(guān)
協(xié)議，辦理相關(guān)事宜。
詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司子
公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司擬參與設(shè)立項目公司暨關(guān)聯(lián)交易公
告》（臨 2023-050）。
特此公告。
北京電子城高科技集團股份有限公司
董事會
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