證券代碼：002610     證券簡稱：愛康科技      公告編號：2023-071

              江蘇愛康科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況：

  江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）第五屆董

事會第十四次臨時(shí)會議于 2023 年 6 月 30 日在張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘路公司三樓

會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開（2023 年 6 月 29 日以電子郵件形式通知

全體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董

事 11 名，其中獨(dú)立董事楊勝剛、劉會蓀、徐錦榮、胡希榮以通訊表決方式出席

會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開程序符合《中華人民

共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況：

  經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式審議了如下議案：

  （一）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于全資

子公司簽署租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  公司實(shí)際控制人鄒承慧先生、公司董事鄒曉玉女士的妹妹鄒曉英女士擔(dān)任本

次交易對手方浙江國康新能源科技有限公司的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事鄒承慧、鄒曉玉回避

表決。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》、

                      《上海證券報(bào)》、

                             《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司簽署租賃

協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

          （公告編號：2023-072）。獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表

了事前認(rèn)可和相關(guān)獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次臨時(shí)會議決議的

事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次臨時(shí)會議決議的相關(guān)獨(dú)

立意見》。

三、備查文件

  特此公告！

                    江蘇愛康科技股份有限公司董事會

                          二〇二三年七月一日

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