股票代碼：600885 公司簡稱：宏發股份 公告編號：臨 2023-040
債券代碼：110082 債券簡稱：宏發轉債
宏發科技股份有限公司
【資料圖】
第十屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
宏發科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以電子郵
件和電話通知的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開第十屆董
事會第十二次會議的通知，會議于 2023 年 6 月 30 日上午九點三十分在公司會議
室以通訊表決方式召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，公司監事和高級管
理人員列席會議。會議由董事長郭滿金先生主持，會議的召集和召開符合《公司
法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于不向下修正“宏發轉債”轉股價格的議案》。
公司股價已觸發“宏發轉債”轉股價格向下修正條款，綜合考慮公司的基
本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價
值的信心，為維護全體投資者的利益，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，
同時自董事會審議通過次日起未來三個月內（2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30
日），如再次觸及可轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
具體內容詳見公司同日披露《宏發股份：關于不向下修正“宏發轉債”轉股
價格的公告》
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
宏發科技股份有限公司董事會
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