證券代碼：002940         證券簡(jiǎn)稱：昂利康            公告編號(hào)：2023-041

              浙 江 昂利康制藥股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關(guān) 于 第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   浙江昂利康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十八

次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于 2023 年 6 月 27 日以專人送達(dá)、郵件等方式

發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 6 月 30 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議的應(yīng)表決董事 7

人，實(shí)際參與表決董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)方南平先生主持。會(huì)議的通知、召開

以及參與表決董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會(huì)董事認(rèn)真審議并通過了以下議案：

   一、審議通過了《關(guān)于豁免公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知期限的

議案》

   表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

   二、審議通過了《關(guān)于簽署<技術(shù)開發(fā)合同>的議案》

   表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 7 月 1 日公 司 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于簽署<技術(shù)開發(fā)合同>的公告》

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   特此公告。

                               浙江昂利康制藥股份有限公司

                                     董 事 會(huì)

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