證券代碼：301232       證券簡(jiǎn)稱：飛沃科技          公告編號(hào)：2023-011

           湖南飛沃新能源科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事辭職情況

  湖南飛沃新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”） 董事段旭東先生因

個(gè)人工作原因已向公司董事會(huì)遞交書面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董

事的職務(wù)。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 6 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上

披露的《關(guān)于公司董事、獨(dú)立董事辭職的公告》。

  二、補(bǔ)選非獨(dú)立董事情況

補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)

同意提名王賡宇先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

  三、獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次提名的非獨(dú)立董事候選人具備擔(dān)任公司非

獨(dú)立董事的資格和能力，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格。非獨(dú)

立董事候選人提名已征得被提名人同意，提名程序及審議表決程序合法合規(guī)，不

存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)

于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

四、備查文件

特此公告。

                   湖南飛沃新能源科技股份有限公司

                                  董事會(huì)

  附件

               非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

  王賡宇，男，1986 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究

生學(xué)歷。2011 年 1 月至 2012 年 7 月，任海通國際證券集團(tuán)有限公司中國項(xiàng)目

部主任；2017 年 9 月至 2018 年 4 月，任華軟資本管理集團(tuán)股份有限公司副總

裁；2018 年 5 月至 2022 年 11 月，任北京金陵華新投資管理有限公司副總裁；

月至今，任中財(cái)華軟（北京）私募基金管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法定

代表人。

  截至日前，王賡宇先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、

持有公司 5%以上股份的其他股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，

未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3

條、第 3.2.4 條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公

司章程》規(guī)定的任職條件。

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