證券代碼：300101            證券簡稱：振芯科技         公告編號：2023-037

(資料圖)

                  成都振芯科技股份有限公司

                  關于取消股東大會并另行召開

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       成都振芯科技科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 1 日召

開第五屆董事會第九次臨時會議，審議通過了《關于取消股東大會的議案》和《關

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，同意取消原定于 2023 年 7 月 6 日召開

的 2023 年第一次臨時股東大會，并決定于 2023 年 7 月 18 日另行召開 2023 年第一

次臨時股東大會。現將有關情況公告如下：

       一、取消召開的股東大會基本情況

       （1）現場會議時間：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30

       （2）網絡投票時間：2023 年 7 月 6 日

                                               備注

提案編碼       提案名稱                                該列打勾的欄

                                               目可以投票

累積投票議案

       二、取消股東大會的原因及后續安排

       鑒于公司于 2023 年 7 月 1 日收到公司原董事長莫曉宇先生提交的書面辭職報

告，莫曉宇先生因個人身體原因申請辭去公司董事長等職務，并同時辭去第六屆

董事會非獨立董事候選人。經審慎考慮，公司于 2023 年 7 月 1 日召開的第五屆董

事會第九次臨時會議審議通過《關于取消股東大會的議案》和《關于召開 2023

年第一次臨時股東大會的議案》，決定取消原定于 2023 年 7 月 6 日召開的 2023

年第一次臨時股東大會，同時定于 2023 年 7 月 18 日另行召開 2023 年第一次臨時

股東大會。

       具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網的《關于召開 2023 年第一次臨時

股東大會的通知（更新后）》。

       由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，并感謝廣大投資者給予公司的支

持與理解。本次取消股東大會事項符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件

和《公司章程》等相關規定。

       三、備查文件

                                 成都振芯科技股份有限公司

        董事會

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