證券代碼：688655 證券簡(jiǎn)稱：迅捷興 公告編號(hào)：2023-045
(資料圖片)
深圳市迅捷興科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年7月21日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類型和屆次
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023 年 7 月 21 日 15 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū) G 棟三樓會(huì)議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 21 日
至 2023 年 7 月 21 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
議案名稱
號(hào) A 股股東
非累積投票議案
的議案》
案》
案》
析報(bào)告的議案》
使用的可行性分析報(bào)告的議案》
回報(bào)的影響與填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
的議案》
特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三
屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。相關(guān)公告已于 2023 年 7 月 6 日在上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證
券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：參與公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 688655 迅捷興 2023/7/14
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員。
五、會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間：
（二）登記地點(diǎn)：
深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū) G 棟三樓董事會(huì)辦公室
（三）登記方式
擬出席本次會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦
理登記。股東也可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間 2023
年 7 月 20 日前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原
件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證
復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人
股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照
（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公
章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的
證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單
位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員身份證件原件、授權(quán)委托書原件。
（四）注意事項(xiàng)
股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件，公司不接受電話方式辦理登記
六、其他事項(xiàng)
（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用需自理。
（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、
股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
（三）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳玉梅
地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū) G 棟三樓
郵編：518000
電話：0755-33653366-8210
傳真：0755-33653366-8822
郵箱：zqb@jxpcb.com
特此公告。
深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
深圳市迅捷興科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 21 日召
開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
條件的議案》
《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案
的議案》
轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理
方法
《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
的議案》
《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論
證分析報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議
案》
《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄
議案》
《關(guān)于公司未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)
規(guī)劃的議案》
《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議
案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次
案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于
委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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