證券代碼：001308   證券簡稱：康冠科技     公告編號：2023-046

            深圳市康冠科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次

會議于 2023 年 7 月 5 日上午 10:00 以現場及通訊相結合的方式在公司會議室召

開，其中公司獨立董事鄧燏、黃紹彬、楊健君以通訊方式參加本次會議。公司

于 2023 年 6 月 30 日通過郵件形式發出本次董事會會議通知。會議應參與表決

董事 7 人，實際參與表決董事 7 人，本次會議由董事長凌斌先生主持。公司全

體董事出席了會議，全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、

召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的

決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

  本次會議以記名方式投票表決，會議就以下事項決議如下：

量的議案》。

  表決結果：4 票同意、0 票反對、0 票棄權。其中李宇彬、廖科華、陳茂華

因是激勵對象或激勵對象的關聯人，對此議案回避表決。

  公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

  根據公司 2021 年度股東大會及 2023 年第一次臨時股東大會的授權，本議

案無需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

調整 2022 年及 2023 年股票期權激勵計劃行權價格及數量的公告》（公告編號：

達成的議案》。

   表決結果：4 票同意、0 票反對、0 票棄權。其中李宇彬、廖科華、陳茂華

因是激勵對象或激勵對象的關聯人，對此議案回避表決。

   公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

   根據公司 2021 年度股東大會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

的議案》。

   表決結果：4 票同意、0 票反對、0 票棄權。其中李宇彬、廖科華、陳茂華

因是激勵對象或激勵對象的關聯人，對此議案回避表決。

   公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

   根據公司 2021 年度股東大會及 2023 年第一次臨時股東大會的授權，本議

案無需提交公司股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

注銷 2022 年及 2023 年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》（公告編號：

三、備查文件

特此公告。

                           深圳市康冠科技股份有限公司

                                  董事會

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