青島惠城環保科技集團股份有限公司

    獨立董事關于公司第三屆董事會第十九次會議

(資料圖)

             相關事項的獨立意見

  青島惠城環保科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 6

日召開了第三屆董事會第十九次會議，作為公司的獨立董事，我們出席了本次會

議。我們本著勤勉盡責的原則，認真審閱了相關的會議資料，并根據《上市公司

獨立董事規則》

      《上市公司治理準則》

               《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                                《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等

相關法律、法規、規范性文件及《青島惠城環保科技集團股份有限公司章程》

                                 （以

下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，本著勤勉盡責的態度、客觀公正的原則，

基于獨立判斷的立場，現就本次會議的相關事項發表獨立意見如下：

  一、《關于控股子公司向九江惠城新材料有限公司增資暨關聯交易的議案》

的獨立意見

  經審核，我們認為：本次控股子公司向九江惠城新材料有限公司（以下簡稱

“惠城新材料”）增資暨關聯交易事項符合公司戰略及業務需要，符合公司及全

體股東的利益；本次關聯交易事項符合有關法律、法規的規定，遵循公平、公正

的原則，交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利

益的情形；本次交易審議和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等有關法律法規及《公司章程》的規定。因此，我們一致同意上述控股子公司向

惠城新材料增資暨關聯交易事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

  二、

   《關于使用部分自有資金及暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》的

獨立意見

  經審核，我們認為：公司本次使用部分自有資金及暫時閑置募集資金進行現

金管理的事項符合相關法律、法規和規章制度的規定。在不影響募集資金項目建

設進度和公司正常經營的情況下，合理利用自有資金及暫時閑置募集資金進行

現金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更

多的回報，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項的決策和審議程序合

法、合規，我們一致同意公司使用部分自有資金及暫時閑置募集資金進行現金管

理。

     三、

      《關于全資子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的議案》的獨

立意見

  經審核，我們認為：本次擔保事項旨在滿足全資子公司廣東東粵化學科技有

限公司（以下簡稱“東粵化學”）的經營需要，有利于東粵化學業務的發展，本

次擔保事項沒有對公司獨立性構成影響，沒有侵害中小股東利益的行為和情況。

  因此，我們一致同意公司為東粵化學項目貸款提供擔保，并提請股東大會授

權總經理及其授權人簽署相關文件，并將該事項提交股東大會審議。

  （以下無正文，為簽字頁）

 （此頁無正文，為青島惠城環保科技集團股份有限公司獨立董事關于公司第

三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）

 楊朝合：

 王愛東：

 周   燦：

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