證券代碼：600939 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶建工 公告編號(hào)：臨 2023-047
轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：建工轉(zhuǎn)債
【資料圖】
重慶建工集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于不向下修正“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
截至2023年7月7日，“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格已觸發(fā)向下修正條
款。經(jīng)重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事
會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“建工轉(zhuǎn)
債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即2023年7月8日至2024年1月7
日），如再次觸發(fā)“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款時(shí)，亦不提出
向下修正方案。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可〔2019〕2313 號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)重慶建工集
團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于 2019
年 12 月 20 日公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券 16,600,000 張，每張面
值為 100 元（幣種人民幣，下同），發(fā)行總額為 1,660,000,000 元。本
次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。
〔2020〕15 號(hào)文同意，公司 1,660,000,000
經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書(shū)
元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)
稱(chēng)“建工轉(zhuǎn)債”，債券代碼 110064。
根據(jù)《重慶建工集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）的相關(guān)條款，“建工轉(zhuǎn)債”存續(xù)
時(shí)間為 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，轉(zhuǎn)股期限為 2020
年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 4.65 元/股。
“建工轉(zhuǎn)債”最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 4.49 元/股，歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
—1—
如下：
因公司實(shí)施 2019 年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.076 元
（含稅），自 2020 年 7 月 16 日起，“建工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 4.65 元
/股調(diào)整為 4.57 元/股。詳情請(qǐng)參閱公司披露的“臨 2020-047”號(hào)公告。
因公司實(shí)施 2020 年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.045 元
（含稅），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 4.57 元
/股調(diào)整為 4.53 元/股。詳情請(qǐng)參閱公司披露的“臨 2021-056”號(hào)公告。
因公司實(shí)施 2021 年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.044 元
（含稅），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 4.53 元
/股調(diào)整為 4.49 元/股。詳情請(qǐng)參閱公司披露的“臨 2022-047”號(hào)公告。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格觸發(fā)修正條件
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款，在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期
內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收
盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向
下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
三、本次不向下修正“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
截止2023年7月7日，“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格已觸發(fā)向下修正條
款。鑒于“建工轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，且近期公司股價(jià)受宏觀
經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)整等因素影響，波動(dòng)較大，未能有效體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)
展的內(nèi)在價(jià)值。公司董事會(huì)綜合考慮公司的實(shí)際情況、股價(jià)走勢(shì)、
市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信
心，為維護(hù)全體投資者的利益，減少相應(yīng)的審議程序，公司于2023
年7月7日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，全票審議通過(guò)了《關(guān)于公
司不向下修正“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正
“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即2023年7月8日至
時(shí)，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格修
—2—
正條件的期間從2024年1月8日起重新計(jì)算，屆時(shí)公司將按照相關(guān)規(guī)
定履行審議程序，決定是否行使“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)
利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
重慶建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月八日
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