寶山鋼鐵股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

        關于第八屆董事會第三十一次會議

             有關事項的獨立意見

  寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”  ）于 2023 年 7 月 28

日召開第八屆董事會第三十一次會議。根據中國證監會《上市公司獨

立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》 《上海證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和《公司章程》等有關文件

規定,我們作為公司獨立董事，本著審慎負責的態度，就有關事項發

表獨立意見如下：

  一、《關于聘任公司總法律顧問的議案》的獨立意見

《公司章程》的規定。經審閱總法律顧問候選人的個人履歷及相關資

料，我們認為其符合《公司法》《公司章程》規定的任職條件，具備

擔任相應職務的資格和能力。不存在《公司法》《公司章程》中規定

的不得擔任公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為

市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監會和證券交易所的

任何處罰和懲戒。

  二、關于第三期限制性股票計劃回購注銷有關事宜的獨立意見

目標未達成的 1,870 名激勵對象持有的尚未達到解除限售條件的限

制性股票共 135,461,250 股；按照授予價格 4.29 元/股加上銀行同期

定期存款利息之和，回購因調動、退休及離崗的 43 名激勵對象持有

的尚未達到解鎖條件的限制性股票共 6,501,000 股；按照授予價格

限制性股票共 380,000 股，上述 142,342,250 股限制性股票回購后，

公司將進行注銷處理。本次回購注銷，符合《公司法》           《證券法》《上

市公司股權激勵管理辦法》《國有控股上市公司(境內)實施股權激勵

試行辦法》   《上海證券交易所股票上市規則》      《公司章程》以及《寶山

鋼鐵股份有限公司第三期 A 股限制性股票計劃（草案）》等有關文件

規定，審議程序合法合規；本次回購注銷不會損害公司及全體股東利

益。

                              ，

并提交股東大會審議。

    三、《關于放棄寶武財務公司增資優先認購權的議案》的獨立意

見

  公司董事會已經向本人提交了有關本次議案的相關資料，本人經

過仔細審閱并就有關情況向公司相關人員進行了詢問。

    基于本人的獨立判斷，現就此項關聯交易議案發表如下意見：

的有關規定。

  （本頁無正文，為《寶山鋼鐵股份有限公司獨立董事關于第八屆

董事會第三十一次會議有關事項的獨立意見》的簽署頁）

 獨立董事簽署：

  陸雄文           謝   榮

  白彥春           田   雍

  陳   力

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