證券代碼：600306      證券簡稱：*ST商城       公告編號：2022-069號

               沈陽商業(yè)城股份有限公司

       第八屆董事會第二十四次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   沈陽商業(yè)城股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會

議通知于 2023 年 7 月 17 日發(fā)送至全體董事、監(jiān)事和高級管理人員，會議于 2023

年 7 月 28 日以現(xiàn)場加通訊方式召開，應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，符

合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，一致表決通過以下議案：

   一、審議通過了《公司 2023 年半年度報告及其摘要》。

   議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過了《公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項

報告》。

   議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、審議通過了《關(guān)于制定<重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》。

   議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第八屆董事會各專業(yè)委員會組成人員的議案》。

   本次調(diào)整后的公司第八屆董事會各專業(yè)委員會組成人員名單如下：

   主   任：孫世光

   委   員：王保岳、梁沁芳、陳振奮、汪艷娟

   主   任：劉洪濤

委   員：魏立峰、王婻

主   任：汪艷娟

委   員：劉洪濤、王幫清

主   任：魏立峰

委   員：劉洪濤、梁沁芳

任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                        沈陽商業(yè)城股份有限公司董事會

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