證券代碼：300275 證券簡稱：梅安森 公告編號：2023-060
重慶梅安森科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
(資料圖)
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶梅安森科技股份有限公司（以下簡稱“梅安森”或“公司”）第五屆董
事會第十七次會議通知于 2023 年 7 月 28 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2023
年 7 月 31 日以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)參與表決董事 9 人，實際參與表決
董事 9 人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做
決議合法有效。會議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，以投票表決的方式
通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》
根據(jù)公司《董事會提名委員會工作細(xì)則》和《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》
的相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉程源偉先生為公司第五屆董事會提名委員會主任委
員，第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆
董事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，該項議案獲審議通過。
特此公告。
重慶梅安森科技股份有限公司
董 事 會
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