湖南方盛制藥股份有限公司

                                  HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：603998    證券簡稱：方盛制藥      公告編號：2023-065

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  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   本次會議是否有否決議案：無

   一、 會議召開和出席情況

   (一) 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 1 日

   (二) 股東大會召開的地點：公司新廠辦公大樓一樓會議室

（一）（長沙市國家高新技術產業開發區嘉運路 299 號）

   (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及

其持有股份情況：

數的比例（%）

   (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，

大會主持情況等。

   是。本次股東大會由公司董事會召集，董事長周曉莉女士因

公出差未出席本次會議，經過半數以上董事推選，由董事陳波先

生主持；本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的表

決方式，會議召集、召開程序、表決方式符合《公司法》及《公

司章程》等的規定。

   (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

杜守穎女士、袁雄先生及董事周曉莉女士因公出差未出席本次會

議，均已履行請假程序；

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女士因公出差未出席本次會議，已履行請假程序，其他高管均列

席了本次會議。

    二、 議案審議情況

    (一) 非累積投票議案

    審議結果：通過

    表決情況：

               同意                  反對             棄權

股東類型

            票數       比例（%） 票數 比例（%）           票數 比例（%）

    A股   158,909,200  99.99 15,200    0.01      0    0

    (二) 關于議案表決的有關情況說明

    上述議案已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表

決權股份總數的 2/3 以上通過。

    三、 律師見證情況

所

    律師：張穎琪、劉子佳

    公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合相

關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的

有關規定；出席公司 2023 年第二次臨時股東大會的人員資格、

召集人資格合法有效；公司 2023 年第二次臨時股東大會的表決

程序、表決結果合法有效。

    特此公告。

                          湖南方盛制藥股份有限公司董事會

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  ? 上網公告文件

 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

  ? 報備文件

 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大

會決議

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