證券代碼：600712 證券簡稱：南寧百貨 公告編號：臨 2023-032
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南寧百貨大樓股份有限公司
第九屆董事會 2023 年第四次臨時會議
（通訊方式）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
連帶責任。
南寧百貨大樓股份有限公司第九屆董事會 2023 年第四次臨時會議通
知及相關文件，會前以郵件、傳真和專人送達等方式發出，于 8 月 1 日上
午 9:30 以通訊的方式召開。應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9
人。出席人員符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過
以下議案：
一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《關
于公司擬將金湖廣場部分場地委托第三方經營管理的議案》。
同意公司將零星分布在廣西南寧市青秀區民族大道 98-3 號金湖廣場
地下一層（即公司金湖店負一層）、合計約 5000 平方米的商鋪委托給廣西
鑫湖商業管理有限公司經營管理，除行使出租權、負責商鋪物業管理外，
公司不參與經營管理。公司向承租方按合同約定收取租金；委托經營方根
據實際出租商鋪建筑面積按每平米所收到的租金分階梯按比例收取費用；
委托經營管理期限為 10 年；授權公司經營層與相關方簽訂相應合同。
二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《關
于與南寧醫藥有限責任公司簽署<借款展期協議>的議案》
。
同意公司按前期同等條件,即以 1.81‰的月利率向南寧醫藥有限責
任公司分兩筆借款展期各一年，分別為：2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8
月 18 日借款展期約 1790 萬元；2023 年 11 月 2 日至 2024 年 11 月 1 日借
款展期約 1200 萬元。
特此公告。
南寧百貨大樓股份有限公司董事會
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