證券代碼：600787       證券簡稱：中儲股份       公告編號：臨 2023-043 號

               中儲發(fā)展股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 2 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街 5 號院 2 號樓鼎興大廈 A

    座會議室

(三)    出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     47.2974

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事長房永斌先生主持，會議采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票相結(jié)

合的方式召開，會議的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  本次會議。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                       反對                     棄權(quán)

類型       票數(shù)           比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)          比例（%）

A股    1,034,412,132   99.9528     488,600   0.0472            0      0

(二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱                 同意                   反對                棄權(quán)

序號                     票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例          票 比例

                                                     （%）          數(shù) （%）

   海中儲物流有

   限公司提供擔(dān)

   保的議案

說明：上表為剔除公司董監(jiān)高的 5%以下股東的表決情況

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  上述議案 1 為關(guān)聯(lián)擔(dān)保，關(guān)聯(lián)股東 CLH 12(HK)Limited 應(yīng)對上述議案回避表

決。CLH 12(HK)Limited 未出席本次股東大會。

三、   律師見證情況

律師：賈偉東、袁青

  本次股東大會的召集、召開、與會股東和參會人員資格、表決程序、表決方

式和表決結(jié)果及本次股東大會召開前的信息披露事項符合《公司法》《股東大會

規(guī)則》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和《公司章程》《股東

大會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

特此公告。

                       中儲發(fā)展股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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關(guān)鍵詞：