證券代碼：600273 股票簡(jiǎn)稱：嘉化能源 編號(hào)：2023-037
(資料圖片僅供參考)
浙江嘉化能源化工股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“嘉化能源”）第九
屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于 2023 年 7 月 24 日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2023
年 8 月 3 日上午 10:00 時(shí)在公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。
出席會(huì)議的董事應(yīng)到 9 人，實(shí)到 9 人，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)韓建紅女士主持，
公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符
合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《<2023 年半年度報(bào)告>全文及摘要》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳情請(qǐng)見公司同日在指定媒體披露的《2023 年半年度報(bào)告》全文及摘要。
（二）審議通過了《關(guān)于 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
公 司 2023 年 半 年 度 合 并 報(bào) 表 中 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) 為
元，加上前期滾存未分配利潤(rùn) 4,119,304,397.48 元，2023 年半年度可供分配利
潤(rùn) 4,836,157,217.25 元（2023 年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。根據(jù)《上市公司
監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指
引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及《公司章程》中利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，
結(jié)合公司實(shí)際情況，本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
按公司 2023 年半年度實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，扣除
回購專戶中的股份，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），不送紅
股，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。截至董事會(huì)審議之日，公司總股本為
股。以此測(cè)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 277,989,041.40 元（含稅）。
公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤(rùn)分配。在實(shí)施權(quán)
益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、
重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，將維持每股分配比例
不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳情請(qǐng)見公司同日在指定媒體披露的《關(guān)于 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的
公告》。
（三）審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司本次董事會(huì)及前次第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議的相關(guān)議案需提
交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)提議于 2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 13:00 時(shí)在浙
江省嘉興市乍浦環(huán)山路 88 號(hào)嘉化研究院二樓綜合會(huì)議室召開公司 2023 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的形式召開。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳情請(qǐng)見公司同日在指定媒體披露的《關(guān)于召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)公告》。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會(huì)
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