證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2023-062
北京東方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
(資料圖片)
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
上沒有新提議案提交表決。
一、會議召開和出席情況
（1）本次股東大會的現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月3日15:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年8月3日；
①通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年8月3日9:15-
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年8月3
日9:15至2023年8月3日15:00期間的任意時間。
會議室。
合的方式召開。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決
方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果
為準(zhǔn)。
市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
合計(jì)持有股份 84,306,970 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.6973%。
參加本次會議的中小投資者 4 名，代表股份 25,800 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的的 0.0085%。
注：中小股東是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的
股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
（1）現(xiàn)場會議情況：
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代理人共 4
人，代表股份 84,281,170 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.6888%；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會議的股
東共 4 人，
代表股份 25,800 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0085%。
公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書等高級管理人員出席了本次會
議，北京市中倫律師事務(wù)所律師列席了本次會議。
二、會議議案審議和表決情況
會議進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：
部分股票期權(quán)的議案》
總表決結(jié)果：同意 84,297,670 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的
棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意 16,500 股，占出席會議的中小
股東所持股份的 63.9535%；反對 9,300 股，占出席會議的中小股東所
持股份的 36.0465%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，已獲通過。
總表決結(jié)果：總表決結(jié)果：同意 84,297,670 股，占出席會議有表
決權(quán)股份數(shù)的 99.9890%；反對 9,300 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)
的 0.0110%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意 16,500 股，占出席會議的中小
股東所持股份的 63.9535%；反對 9,300 股，占出席會議的中小股東所
持股份的 36.0465%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的
獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審
核無異議，陳晶女士當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。
三、律師出具的法律意見
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會召集程序、召開程序、出席本
次股東大會的人員、會議表決程序均符合《公司法》《證券法》《股
東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
表決結(jié)果合法、有效。
四、會議備查文件
公司 2023 年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
北京東方中科集成科技股份有限公司董事會
二〇二三年八月四日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
