證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨 2023-059
濟南高新發(fā)展股份有限公司
關(guān)于擬對產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)減資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 公司全資子公司濟南高新生物科技有限公司（簡稱“濟高生物”）擬對其與
關(guān)聯(lián)方山東舜盈股權(quán)投資基金管理有限公司（簡稱“舜盈投資”）、濟南高新財金
投資有限公司（簡稱“濟高財金”）共同投資的濟南濟高健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有
限合伙）（簡稱“濟高健康產(chǎn)業(yè)投資”）減少認繳出資額2,950萬元，本次減資完成
后，濟高生物認繳出資額將由5,000萬元減少至2,050萬元，濟高健康產(chǎn)業(yè)投資認繳
出資總額將由10,000萬元減少至7,050萬元。本次減資涉及的出資額尚未實繳，濟高
健康產(chǎn)業(yè)投資無需向濟高生物支付本次減資對價。
● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。該事項已經(jīng)公司第十一屆董
事會第四次臨時會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，無需提交股東大會審議。
一、交易概述
經(jīng)公司第十屆董事會第二十七次會議、2021年年度股東大會審議通過，公司全
資子公司濟高生物與舜盈投資、濟高財金共同出資設(shè)立濟高健康產(chǎn)業(yè)投資，其中公
司作為有限合伙人出資5,000萬元，占基金認繳出資總額的50%。具體內(nèi)容詳見公司
于2022年4月29日披露的《關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。2022
年6月22日，濟高健康產(chǎn)業(yè)投資完成工商注冊登記手續(xù)并取得營業(yè)執(zhí)照。
根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)濟高健康產(chǎn)業(yè)投資全體合伙人討論研究和公司第十一屆董事
會第四次臨時會議審議通過，濟高生物擬對濟高健康產(chǎn)業(yè)投資減少認繳出資額2,950
萬元，減資完成后，濟高生物認繳出資額將由5,000萬元減少至2,050萬元，持股比
例將由50%降至29.08%，濟高健康產(chǎn)業(yè)投資認繳出資總額將由10,000萬元減少至
付本次減資對價。
濟高健康產(chǎn)業(yè)投資的其他合伙人舜盈投資、濟高財金為公司控股股東實際控制
的公司，本次減資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。審計委員會和獨立董事對
本次關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前審核，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見；本次交易已
經(jīng)公司第十一屆董事會第四次臨時會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，該事項無需
提交公司股東大會審議。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或
不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易累計金額為0元。
二、關(guān)聯(lián)方情況
創(chuàng)業(yè)投資基金管理人；法定代表人：張國華；注冊資本：2,000萬元；成立日期：2019
年8月30日；注冊地址：山東省濟南市高新區(qū)經(jīng)十東路7000號漢峪金谷A4-5號樓
批準(zhǔn)，不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）。
舜盈投資為公司控股股東控制的全資子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截至2022年12月31日，舜盈投資總資產(chǎn)616.94萬元，凈資產(chǎn)603.23萬元；2022
年實現(xiàn)營業(yè)收入240.96萬元，凈利潤10.71萬元。（經(jīng)審計）
截至2023年3月31日，舜盈投資總資產(chǎn)2,081.57萬元，凈資產(chǎn)2,063.38萬元；2023
年1-3月，實現(xiàn)營業(yè)收入512.93萬元，凈利潤456.92萬元。（未經(jīng)審計）
注冊資本：300,000萬元，其中濟南高新控股集團有限公司持有其100%股權(quán)；成立日
期：2016年4月10日；注冊地址：山東省濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場6號樓；
經(jīng)營范圍：以自有資金投資（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)
保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；受托管理股權(quán)投資企業(yè)，從事投資管理及相關(guān)咨詢服
務(wù)；從事對未上市企業(yè)的股權(quán)投資，對上市公司非公開發(fā)行股票的投資以及相關(guān)咨
詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；金融信息服務(wù)。
濟高財金為公司控股股東的全資子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截至2022年12月31日，濟高財金總資產(chǎn)1,346,192.55萬元，凈資產(chǎn)1,146,123.90
萬元；2022年實現(xiàn)營業(yè)收入13,206.59萬元，凈利潤4,979.84萬元。（經(jīng)審計）
截至2023年3月31日，濟高財金總資產(chǎn)1,316,626.38萬元，凈資產(chǎn)1,146,878.04
萬元；2023年1-3月，實現(xiàn)營業(yè)收入4,605.36萬元，凈利潤135.47萬元。
（未經(jīng)審計）
三、減資標(biāo)的基本情況
濟高健康產(chǎn)業(yè)投資，統(tǒng)一社會信用代碼：91370100MABPJNYW4A；執(zhí)行事務(wù)合伙
人：山東舜盈股權(quán)投資基金管理有限公司；成立日期：2022 年 6 月 22 日；注冊地
址：中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)濟南片區(qū)經(jīng)十路 7000 號漢峪金融商務(wù)中心；經(jīng)營
范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)
照依法自主開展經(jīng)營活動）。本次減資前，濟高健康產(chǎn)業(yè)投資注冊資本為 10,000
萬元，普通合伙人舜盈投資認繳出資 10 萬元，占比 0.1%；有限合伙人濟高財金認
繳出資 4,990 萬元，占比 49.90%；有限合伙人濟高生物認繳出資 5,000 萬元，占比
截至本公告披露日，濟高健康產(chǎn)業(yè)投資不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利
限制，不存在訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施等。
四、本次減資情況
濟高生物擬對濟高健康產(chǎn)業(yè)投資減少認繳出資額2,950萬元，減資完成后，濟高
生物認繳出資額由5,000萬元減少至2,050萬元，濟高健康產(chǎn)業(yè)投資認繳出資總額由
無需向濟高生物支付本次減資對價。具體情況如下：
減資前認繳 減資后認繳
合伙人 減資前出資 減資后出 減資金額
出資額 出資額
名稱 比例 資比例 （萬元）
（萬元） （萬元）
普通合伙人舜盈
投資
有限合伙人濟高
財金
有限合伙人濟高
生物
合計 10,000 100% 7,050 100% 2,950
五、本次減資對公司的影響
濟高健康產(chǎn)業(yè)投資目前尚未實際開展投資業(yè)務(wù)，公司全資子公司濟高生物根據(jù)
經(jīng)營需要，擬對產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)進行減資，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影
響。
六、本次交易履行的審議程序
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，審計委員會認為，濟高健
康產(chǎn)業(yè)投資的其他合伙人舜盈投資、濟高財金為公司控股股東實際控制的公司，本
次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次交易系基于經(jīng)營需要，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重
大影響，不存在損害公司和股東利益的情形。
獨立董事事前認可意見：濟高健康產(chǎn)業(yè)投資的其他合伙人舜盈投資、濟高財金
為公司控股股東實際控制的公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次交易系基于經(jīng)營需
要，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；本次減資涉及的出資額尚未實繳，濟
高健康產(chǎn)業(yè)投資無需向濟高生物支付減資對價，定價公允、合理，不存在損害公司
和股東利益的情形。
獨立董事意見：本次產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)減資暨關(guān)聯(lián)交易事項的審議和表決程序
符合符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合投資基金合伙協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表
決，表決結(jié)果合法、有效；本次交易系基于經(jīng)營需要，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)
生重大影響，定價公允、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司第十一屆董事會第四次臨時會議審議通過《關(guān)于審議對產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)
減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
七、歷史關(guān)聯(lián)交易情況
限公司將持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股權(quán)出售給山東玉龍黃金股份有限公司
下屬公司 Yurain Gold Pty Ltd（玉潤黃金有限公司），本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，
構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易已實施完成。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 5 月 21 日、
東濟安產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“濟安產(chǎn)業(yè)”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給濟南舜正投資有限
公司（簡稱“舜正投資”），公司前期為濟安產(chǎn)業(yè)提供的擔(dān)保被動形成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。
具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 26 日披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司山東濟安產(chǎn)業(yè)發(fā)展
有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、
《關(guān)于因出售子公司股權(quán)形成關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》。
南濟高漢谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“濟高漢谷”）70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方舜正投資，
公司前期為濟高漢谷子公司齊河濟高城市發(fā)展有限公司提供的擔(dān)保被動形成關(guān)聯(lián)擔(dān)
保。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 21 日披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司濟南濟高漢谷
產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、《關(guān)于因出售子公司股權(quán)形成關(guān)聯(lián)擔(dān)
保的公告》。
展有限公司（簡稱“濟高產(chǎn)發(fā)”）擬開展項目代建業(yè)務(wù)，受托管理控股股東濟南高
新城市建設(shè)發(fā)展有限公司（簡稱“高新城建”）實際控制子公司擁有的項目開發(fā)建
設(shè)工作，委托管理服務(wù)費和營銷服務(wù)費的收取參考市場價格并經(jīng)各方協(xié)商確定。具
體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 1 日披露的《關(guān)于審議全資子公司開展項目代建業(yè)務(wù)
暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
方申請不超過 10 億元人民幣（或等值外幣）的借款額度，借款利率將參照銀行等金
融機構(gòu)同期貸款利率水平及控股股東和關(guān)聯(lián)方實際融資成本，該事項已經(jīng)公司第十
屆董事會第四十二次會議審議通過，尚需股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于
暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“永安房地產(chǎn)”）與王光杰三人達成和解，王光杰三人同
意永安房地產(chǎn)和關(guān)聯(lián)方山東濟高匯恒產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司采取以房抵債和現(xiàn)金支付
方式償還債務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 1 日、6 月 3 日披露的《關(guān)于因債
務(wù)和解形成關(guān)聯(lián)交易的公告》《關(guān)于因債務(wù)和解形成關(guān)聯(lián)交易的補充公告》。
公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上
海證券交易所網(wǎng)站，有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。
特此公告。
濟南高新發(fā)展股份有限公司
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