證券代碼：000430       證券簡稱：張家界           公告編號：2023-023

               張家界旅游集團股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

(相關資料圖)

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現場會議時間為：2023 年 8 月 8 日 15:00 至 16：00

   網絡投票時間為：2023 年 8 月 8 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間

為：

                                     下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3

月 3 日上午 9:15-下午 15:00 期間的任意時間。

合的方式召開。

規章和《公司章程》的規定。

   （二）會議出席情況

   參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共 6

人，代表有表決權的股份數為 131,154,255 股，占公司有表決權股份

總數的 32.3984％。

   出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 4 人，代表有表

決權 的 股 份數 為 131,143,155 股，占 公 司有 表 決 權股 份 總 數的

   通過網絡投票的股東 2 人，代表股份 11,100 股，占公司有表決

權股份總數的 0.0027％。

   參加本次股東大會投票的中小股東及股東代表共 4 人，代表有表

決 權 的 股 份 數 為 26,935,449 股 ， 占 公 司 有 表 決 權 股 份 總 數 的

份 26,924,349 股，占公司有表決權股份總數的 6.6510％。通過網絡

投票的中小股東 2 人，代表股份 11,100 股，占公司有表決權股份總

數的 0.0027％。

   公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

   二、議案審議表決情況

     本次股東大會以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式通

過了以下決議：

     本次股東大會以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式通

過了以下決議：

案》

     本議案采取累積投票制，選舉張堅持先生、秦粼先生、侯萬明先

生為公司第十一屆董事會非獨立董事，具體表決情況如下：

     表決結果：同意 131,143,167 股，占出席本次股東大會有效表決

權股份總數的 99.9915%。

     其中，中小投資者的表決情況為：同意 26,924,361 股，占出席

本次股東大會有表決權中小股東股份總數的 99.9588%。

     張堅持先生當選為公司第十一屆董事會非獨立董事。

     表決結果：同意 131,154,156 股，占出席本次股東大會有效表決

權股份總數的 99.9999%。

     其中，中小投資者的表決情況為：同意 26,935,350 股，占出席

本次股東大會有表決權中小股東股份總數的 99.9996%。

     秦粼先生當選為公司第十一屆董事會非獨立董事。

     表決結果：同意 131,143,156 股，占出席本次股東大會有效表決

權股份總數的 99.9915%。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意 26,924,350 股，占出席

本次股東大會有表決權中小股東股份總數的 99.9588%。

  侯萬明先生當選為公司第十一屆董事會非獨立董事。

  三、律師出具的法律意見書

  湖南澧濱律師事務所律師朱勝輝、杜云芳到會見證本次股東大會

并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、

出席會議人員和召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》、

                           《股東

大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決

結果合法、有效。

  四、備查文件

   《張家界旅游集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會

決議》

  ；

   《湖南澧濱律師事務所關于張家界旅游集團股份有限公司 2023

年第一次臨時股東大會的法律意見書》

                。

  特此公告。

                   張家界旅游集團股份有限公司董事會

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