證券代碼：603213   證券簡稱：鎮洋發展        公告編號：2023-047

          浙江鎮洋發展股份有限公司

       第二屆董事會第五次會議決議公告

(相關資料圖)

   公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和

完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

  浙江鎮洋發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五

次會議于 2023 年 8 月 9 日以通訊方式召開。會議通知已于 2023 年 8 月 3

日以書面、電話及電子郵件等形式送達。本次會議應出席董事 8 名，實際

出席董事 8 名。會議由董事長王時良先生主持，監事、高管列席。本次會

議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》

                   《公司章程》及相關法律法規

的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議對以下議案進行逐項審議并表決，形成如下決議：

  （一）審議通過《關于第二屆董事會董事變更暨提名董事候選人的議

案》

 。

   公司董事會近日收到控股股東浙江省交通投資集團有限公司（以

下簡稱“交投集團”）的通知及董事鄔優紅女士遞交的書面辭職報告，

鄔優紅女士因達到法定退休年齡，向董事會辭去董事及董事會薪酬與

考核委員會委員、風險管理委員會委員職務。交投集團擬將委派董事

由鄔優紅女士調整為任列平先生。辭職后，鄔優紅女士將不再擔任公

司任何職務。

  經董事會提名委員會審核，董事會同意提名任列平先生為公司第二屆

董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會

屆滿之日止。

  表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江鎮洋發展股份

有限公司關于公司非獨立董事變更的公告》（公告編號：2023-048）。

  獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

  （二）審議通過《關于變更專門委員會委員的議案》

                        。

  同意任列平先生當選董事后接任鄔優紅女士原擔任的公司第二屆董事

會風險管理委員會委員職務，同意吳建依女士接任鄔優紅女士原擔任的公

司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員職務。根據《上市公司獨立董事管

理辦法》有關規定，公司對董事會審計委員會相關成員進行調整，同意任

列平先生當選董事后接替沈曙光先生擔任公司第二屆董事會審計委員會委

員職務。

  調整后的審計委員會、風險管理委員會、薪酬與考核委員會成員如下：

   專門委員會類別             成員姓名

審計委員會         鄭立新（主任委員）、吳建依、任列平

風險管理委員會        沈曙光（主任委員）、任列平、謝濱

薪酬與考核委員會       包永忠（主任委員）、鄭立新、吳建依

   上述任列平先生委員職務的調整自股東大會審議通過其當選董事之日

起生效，任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

吳建依女士擔任公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員職務，自本次董

事會審議通過之日起生效，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二

屆董事會屆滿之日止。

   表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   （三）審議通過《關于申請鄭州商品交易所燒堿指定交割廠庫的議案》

                                 。

   表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。

   （四）審議通過《關于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會的議

案》

 。

   表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。

   具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江鎮洋發展股份

有限公司關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：

        。

   特此公告。

                     浙江鎮洋發展股份有限公司董事會

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