證券代碼：603221    證券簡稱：愛麗家居       公告編號：臨 2023-023

【資料圖】

              愛麗家居科技股份有限公司

        第二屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  愛麗家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議

于 2023 年 8 月 4 日以電子郵件方式發(fā)出會議通知和會議材料，2023 年 8 月 9 日

在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議由董事長宋正興主持。應出席

董事 9 名，實際出席董事 9 名。符合《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，本次董事會

會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：

  經(jīng)審議，同意公司按持股比例為American Flooring LLC（譯名：美國地板

有限責任公司，以下簡稱 “合資公司”）提供擔保額度總計不超過387.50萬美

元，合資公司其他股東按比例為合資公司提供擔保，同時合資公司將視情況以

自有財產(chǎn)為自身提供抵押擔保。公司提請股東大會授權總經(jīng)理根據(jù)實際情況在

前述總授信額度內(nèi)辦理相關事宜，并簽署與各金融機構發(fā)生業(yè)務往來的相關各

項法律文件。上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召

開2023年度股東大會之日止。

  公司董事認為：上述擔保行為主要是為了保障合資公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正

常開展，不會損害公司的利益，不會對公司產(chǎn)生不利影響，符合公司及合資公

司的整體利益。

  表決結果：有效表決 9 票，同意票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  同意2023年8月25日在公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會審議上述

為控股子公司提供擔保事項。

  表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

  特此公告。

                      愛麗家居科技股份有限公司董事會

  備查文件：

查看原文公告

關鍵詞：