證券代碼：001965 證券簡稱：招商公路 公告編號：2023-56
債券代碼：127012 債券簡稱：招路轉債
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招商局公路網絡科技控股股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局公路網絡科技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“招商公路”）
第三屆董事會第十次會議通知于 2023 年 8 月 4 日以電子郵件等方式送達全體董
事、監事及高級管理人員。本次會議于 2023 年 8 月 11 日以通訊表決的方式召
開，本次會議應表決董事 12 名，實際行使表決權董事 12 名（第一項至第三項議
案實際行使表決權董事 7 名）。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司
章程》的規定。會議審議通過了如下議案：
一、審議《關于以亳阜高速為基礎設施資產開展公募 REITs 申報發行工作的
議案》。
該議案具體詳情請參見《招商公路關于以亳阜高速為基礎設施資產開展公募
REITs 申報發行工作的公告》。
在擬開展的基礎設施公募 REITs 項目（以下簡稱“本項目”）中，公司實際
控制人招商局集團有限公司董事長繆建民先生目前兼任招商銀行股份有限公司
（以下簡稱“招商銀行”）董事長職務；招商基金管理有限公司（以下簡稱“招
商基金”，為本項目的擬定基金管理人）為招商銀行的控股子公司，招商財富資
產管理有限公司（以下簡稱“招商財富”，為本項目的擬定專項計劃管理人）為
招商基金的全資子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，招商基金
及招商財富為公司的關聯方。另外，根據政策要求，公司擬參與認購本次基礎設
施公募 REITs 基金份額戰略配售比例不低于 20%，基礎設施公募 REITs 發行成功
后，將成為公司的參股企業，為公司的關聯方。本次交易事項構成關聯交易，關
聯董事白景濤先生、楊旭東先生、劉偉先生、寇遂奇先生、田學根先生回避表決。
表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。（5 名關聯董事回避表
決）
獨立董事對此議案發表了獨立董事事前認可意見和獨立董事意見。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理開展基礎設
施公募 REITs 申報發行工作的議案》。
為保證公司合法合規、高效有序地開展基礎設施公募 REITs 申報發行工作，
根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，擬提請股東大會授權董事會（或
由董事會授權人士）全權辦理本項目申報發行的相關事宜，包括但不限于：
礎設施公募 REITs 的最終發行價格區間、發行的具體條款以及相關事宜，并依據
發售公告中的定價機制確定最終發行價格；
于決定、執行、簽署、修改、完成與本次基礎設施 REITs 發行及發行后的交易流
通相關的所有必要的文件、合同、協議、合約等相關必要的手續，并代表公司向
相關監管部門辦理必要手續；
項（如有）；
表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。（5 名關聯董事回避表
決）
該議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議《關于公司就開展基礎設施公募 REITs 事項出具有關承諾的議案》。
為保證公司嚴格履行其在基礎設施公募 REITs 招募說明書中作出的各項承
諾，保護公司中小股東的合法權益，公司將根據招募說明書等相關內容及監管要
求擬訂并簽署相關承諾函。
表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。（5 名關聯董事回避表
決）
四、審議《關于召開招路轉債 2023 年第一次債券持有人會議的議案》。
亳阜高速公司股權為公司 2019 年公開發行可轉換公司債券募集資金的投資
項目之一，根據《招商局公路網絡科技控股股份有限公司可轉換公司債券持有人
會議規則》
（以下簡稱“《持有人會議規則》”）第八條的相關規定，以項目公司所
持有并運營的高速公路經營權利開展基礎設施公募 REITs 屬于對債券持有人權
益有重大影響的事項。根據《持有人會議規則》第九條的規定，董事會應召集債
券持有人會議審議該事項。
該議案具體詳情請參見《招商公路關于召開招路轉債 2023 年第一次債券持
有人會議的通知》。
表決結果：同意票 12 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
五、審議《關于召開公司 2023 年第四次臨時股東大會的議案》。
根據《持有人會議規則》及《公司章程》的相關規定，以亳阜高速為基礎設
施資產開展公募 REITs 申報發行工作的議案需經債券持有人會議及股東大會審
議通過。若“招路轉債”2023 年第一次債券持有人會議未審議通過以亳阜高速為
基礎設施資產開展公募 REITs 申報發行工作的議案，則公司 2023 年第四次臨時
股東大會將予以取消或延期。
該議案具體詳情請參見《招商公路關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的
通知》。
表決結果：同意票 12 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會
二〇二三年八月十一日
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