證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電 B 股 編號：臨 2023-042
【資料圖】
華電能源股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法
律責任。
華電能源股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日以電子郵件和書面方式
發出召開十一屆三次董事會的通知，會議于 2023 年 8 月 24 日采用現場
會議和通訊方式相結合的方式召開，目前公司董事 8 人，在公司本部參
加現場會議的 6 人，董事熊卓遠和董事李紅淑以通訊方式參會表決。公
司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關
規定，會議決議有效。公司董事長郎國民主持會議，會議審議通過了如
下議案：
一、公司 2023 年半年度報告及報告摘要
此議案獲同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
二、關于修訂《公司章程》部分條款的議案
詳見同日公司修訂章程的公告。此議案獲同意票 8 票，反對票 0
票，棄權票 0 票。
三、關于調整公司獨立董事津貼的議案
詳見同日公司調整公司獨立董事津貼的公告。此議案獲同意票 8
票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
四、關于公司經理層 2022 年度考核兌現方案
此議案獲同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
五、關于編制《華電能源股份有限公司關于對中國華電集團財務有
限公司的風險持續評估報告》的議案
此議案獲同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
六、公司 2022 年度法治合規工作報告
此議案獲同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
七、關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案
公司定于 2023 年 9 月 14 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，詳見
同日公司召開 2023 年第一次臨時股東大會通知。此議案獲同意票 8 票，
反對票 0 票，棄權票 0 票。
華電能源股份有限公司董事會
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