證券代碼：600479 證券簡稱：千金藥業 公告編號：2023-031
株洲千金藥業股份有限公司
第十屆監事會第十七次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二〇二三年八月二十四日，株洲千金藥業股份有限公司（以下
簡稱“公司”）第十屆監事會第十七次會議以通訊表決方式召開，
會議應參加表決監事3名，實際表決監事3名，符合《公司法》和
《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
一、關于《公司2023年半年度報告及摘要》的議案
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
二、關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對
象限制性股票的議案
按照公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以
下簡稱“《激勵計劃》”）相關規定，公司2021年限制性股票激勵
計劃的激勵對象李伏君、袁秀菊因達到法定退休年齡并正常退休，
激勵對象謝志鋒發生職務變動不再屬于《激勵計劃》的激勵對象范
圍，激勵對象譚志宇因職務變動，需按照變動后職務對應的額度進
行調整，擬對上述激勵對象已獲授但未解除限售的限制性股票合計
監事會認為: 本次回購注銷的內容和程序符合《上市公司股權
激勵管理辦法》等法律法規及公司《激勵計劃》的規定，同意公司
本次回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象限制性
股票。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
株洲千金藥業股份有限公司
監事會
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