證券代碼：600872 證券簡稱：中炬高新 公告編號：2023-070 號
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●交易概述：陽江恒茂包裝制品有限公司（以下簡稱：恒茂公司）為中
炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：中炬高新、公司）下
屬子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司（以下簡稱：美味鮮公司）的供應(yīng)
商之一，主要供應(yīng)紙箱、膠罐等包裝物，合作關(guān)系始于 2013 年。因 2023
年 7 月 28 日公司間接股東中山火炬公有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司
（以下簡稱：
公資集團）對其進行并購并取得控股權(quán)，恒茂公司為公資集團全資子公司。
恒茂公司與美味鮮公司后續(xù)交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
預(yù)計 2023 年 8 月至 12 月美味鮮公司與恒茂公司的關(guān)聯(lián)原材料采購、
關(guān)聯(lián)物業(yè)租賃等金額將不超過 1,800 萬元。
●是否需要提交股東大會審議：否。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
恒茂公司為美味鮮公司及其子公司的供應(yīng)商之一，主要供應(yīng)紙箱、膠
罐等包裝物，因 2023 年 7 月 28 日公資集團對其進行并購并取得相關(guān)股權(quán)，
現(xiàn)恒茂公司為公資集團全資子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
因美味鮮公司生產(chǎn)所需，在價格符合公司要求且價格公允的前提下，
美味鮮公司將向恒茂公司采購包裝物，預(yù)計 2023 年 8 月至 12 月將發(fā)生關(guān)
聯(lián)采購 1,400 萬元（其中紙箱約 500 萬元，膠罐約 900 萬元）。
另，美味鮮公司控股子公司廣東廚邦食品有限公司于 2020 年 7 月 15
日與恒茂公司簽訂了《廠房租賃合同》，以自有廠房物業(yè)向恒茂公司出租，
租賃期限為 2020 年 7 月 15 日至 2029 年 7 月 15 日，當前租金為 19.5 元/平
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方米/月，租金計算面積為 18,657.72 平方米。2023 年 8 月至 12 月預(yù)計將產(chǎn)
生 200 萬元關(guān)聯(lián)租金收入。
上述關(guān)聯(lián)交易事項于 2023 年 8 月 25 日公司召開的第十屆董事會第十
六次會議審議通過，同意公司與恒茂公司在 2023 年 8 月至 12 月關(guān)聯(lián)采購
及關(guān)聯(lián)廠房租賃，合計金額不超過 1800 萬元。
本議案董事會審議通過后即可實施。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
恒茂公司為公司下屬子公司美味鮮公司的供應(yīng)商之一，主要供應(yīng)紙箱、
膠罐等包裝物。因 2023 年 7 月 28 日公資集團對其進行并購并取得相關(guān)股
權(quán)，現(xiàn)恒茂公司成為公資集團全資子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，公資
集團、火炬集團合計持有公司股權(quán)比例為 13.45%，根據(jù)《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》等監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定，公司與恒茂公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）關(guān)聯(lián)人基本情況
（1）陽江恒茂包裝制品有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91441700062151226Q
注冊地址：陽西縣中山火炬（陽西）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園中炬大道 11 號
法定代表人： 王春生
注冊資本：1,122.4582 萬人民幣
成立日期： 2013-03-21
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售：塑料制品、包裝制品；紙制品
加工服務(wù)及包裝裝潢印刷品印刷；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行
政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批
準后方可開展經(jīng)營活動)。
三、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平合理的原則，以市場公允價格基礎(chǔ)，且原則
上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害
另一方的利益。不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。
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恒茂公司與公司距離較近，有良好合作基礎(chǔ)，未來有良好的發(fā)展空間，
經(jīng)公司重新對恒茂公司紙箱、膠罐生產(chǎn)現(xiàn)場進行評審，評審結(jié)果均符合供
應(yīng)公司的要求。與恒茂公司保持合作關(guān)系有利于公司經(jīng)營發(fā)展需要。
四、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當履行的審議程序
本議案已經(jīng)過公司獨立董事事前認可及發(fā)表獨立意見。認為：
公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，交易定價公允，
且關(guān)聯(lián)交易金額占公司營業(yè)收入比重較小，不影響公司獨立性，相關(guān)采購
程序符合公司相關(guān)制度規(guī)定，屬于正常的經(jīng)營行為，對公司經(jīng)營業(yè)績不會
產(chǎn)生較大影響。
董事會審議該關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，相關(guān)決策符合公
司內(nèi)部控制制度、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)的情
形，未損害上市公司及中小股東的利益。因此我們同意本次關(guān)聯(lián)交易的議
案。
公司第十屆董事會第十六次會議關(guān)聯(lián)董事余健華先生、林穎女士、萬
鶴群女士、梁大衡先生、劉戈銳先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以 3 票同意，0
票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果審議通過了該項關(guān)聯(lián)交易。
認可意見；
意見。
特此公告
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
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