證券代碼：688517    證券簡稱： 金冠電氣    公告編號：2023-043

(資料圖片)

               金冠電氣股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  金冠電氣股份有限公司(以下簡稱“金冠電氣”或“公司”)于2023年6月

議”）。本次會議的通知于2023年6月25日以郵件方式向全體董事發出，本次會

議應出席董事九人，實際出席董事九人，其中董事樊崇、馬英林、賈娜、王海

霞、吳希慧現場參會，徐學亭、蓋文杰、郭潔、崔希有視頻參會。公司監事及

高級管理人員列席。本次會議由董事長樊崇先生召集和主持，會議的召集、召

開和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于募投項目延期及部分募投項目實施方式變更、投資總

額及內部投資結構調整的議案》

  經審議，本次募投項目延期及部分募投項目實施方式變更、投資總額及內部

投資結構調整是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相

改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序

符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關

法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定。

  表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交 2023 年第二次臨時股東大會審議，具體內容詳見公司同日

披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金冠電氣股份有限公司關于

募投項目延期及部分募投項目實施方式變更、投資總額及內部投資結構調整的公

告》。

  （二）逐項審議通過《關于修訂公司內部管理制度的議案》

  表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

  表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

  表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

公司資金管理制度>的議案》

  表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

  表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

  表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

  以上第2.1項至第2.4項議案尚需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

  （三）審議通過《關于調整公司組織架構的議案》

  經審議，董事會認為調整后的組織架構有利于實現公司戰略發展目標，進一

步優化公司治理結構，提高公司管理水平和運營效率。

  表決結果：9 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《金冠電氣股份有限公司關于調整公司組織架構的公告》。

  （四）審議通過《關于召集召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  董事會審議通過了《關于召集召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  表決結果：9 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《金冠電氣股份有限公司關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

     金冠電氣股份有限公司董事會

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