證券代碼：603577        證券簡稱：匯金通      公告編號：2023-055

        青島匯金通電力設備股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、會議召開和出席情況

  （一）股東大會召開的時間：2023 年 6 月 29 日

  （二）股東大會召開的地點：青島膠州市鋪集鎮東部工業區，青島匯金通電

力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）四樓會議室

  （三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

  （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況

等。

  本次股東大會的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，由公司董事

會召集，董事長李明東先生主持。會議的召開和表決方式符合《公司法》《公司

章程》及相關法律、法規的規定。

  （五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

生、付永領先生、張海霞女士以通訊方式參加本次會議；

     二、議案審議情況

 （一）非累積投票議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                  同意                       反對                     棄權

股東類型

             票數        比例（%）        票數         比例（%）         票數       比例（%）

 A股      193,586,612         100           0         0            0        0

     審議結果：通過

     表決情況：

                  同意                       反對                     棄權

股東類型

             票數        比例（%）        票數         比例（%）         票數       比例（%）

 A股      56,235,277          100           0         0            0        0

 （二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                           同意                     反對                棄權

        議案名稱

序號                      票數         比例（%） 票數         比例（%） 票數          比例（%）

      《關于開展無追索

      權應收賬款保理業

      務暨關聯交易的議

      案》

 （三）關于議案表決的有關情況說明

     本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決

權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上同意通過。

     三、律師見證情況

 （一）本次股東大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所

     律師：丁偉、張明波

 （二）律師見證結論意見：

     本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的

資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》

                   《證券法》

                       《股東大會規則》等相關

法律法規以及規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法、

有效。

 特此公告。

                  青島匯金通電力設備股份有限公司董事會

 ?    報備文件

 （一）2023 年第三次臨時股東大會會議決議

 （二）《北京德和衡律師事務所關于青島匯金通電力設備股份有限公司 2023

年第三次臨時股東大會的法律意見書》

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