證券代碼：600396 證券簡稱：*ST 金山 公告編號：2023-039
沈陽金山能源股份有限公司
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 29 日
(二) 股東大會召開的地點：公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%） 60.2211
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會部分董事、監事及高級管理人員通過現場方式及騰訊會議視頻
方式參與會議。
董事長畢詩方主持本次會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方
式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合
法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 886,825,017 99.9937 55,300 0.0063 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 886,825,017 99.9937 55,300 0.0063 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 886,825,017 99.9937 55,300 0.0063 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 886,825,017 99.9937 55,300 0.0063 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 886,825,017 99.9937 55,300 0.0063 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 886,825,017 99.9937 55,300 0.0063 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 886,825,017 99.9937 55,300 0.0063 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 886,825,017 99.9937 55,300 0.0063 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 886,825,017 99.9937 55,300 0.0063 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 319,907,320 99.9827 55,300 0.0173 0 0.0000
關聯股東中國華電集團有限公司和華電遼寧能源有限公司回避表決。
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
關于 2022 年利潤分配預案的議 60,744,438 99.9090 55,300 0.0910 0 0.0000
案
關于公司計提 2022 年資產減值 60,744,438 99.9090 55,300 0.0910 0 0.0000
準備的議案
關于續聘 2023 年審計機構的議 60,744,438 99.9090 55,300 0.0910 0 0.0000
案
關于審議公司 2023 年技術改造 60,744,438 99.9090 55,300 0.0910 0 0.0000
項目的議案
關于增加公司 2023 年日常關聯 60,744,438 99.9090 55,300 0.0910 0 0.0000
交易的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
參加表決的股東及股東代表共 15 人，代表 15 名股東，代表股份 886,880,317
股，占公司有表決權股份總數的 60.2211％。其中出席本次現場會議的股東及股
東委托授權共 5 人，代表 5 名股東，代表股份數量 885,822,417 股，占公司有表
決權股份總數的 60.1493％；參加網絡投票的股東及股東代表共 10 人，代表股
份 1,057,900 股，占公司有表決權股份總數的 0.0718%。
三、 律師見證情況
律師：石艷玲、侯迪
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及
表決程序、表決結果等事項，均符合《公司法》
《上市公司股東大會規則》及《公
司章程》的有關規定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
沈陽金山能源股份有限公司董事會
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北京金誠同達（沈陽）律師事務所關于沈陽金山能源股份有限公司2022年年度股
東大會的法律意見書
? 報備文件
沈陽金山能源股份有限公司 2022 年年度股東大會決議
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