證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號： 2023-038
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完
(資料圖片僅供參考)
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第七屆董事會第一次會議于 2023 年 6 月 29 日下午 5:00 在公司第一
會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議由楊國林先生主
持，會議通知已于 2023 年 6 月 26 日以直接送達、郵件等方式發出。
會議應出席董事 12 名，實到董事 12 名，公司監事和高級管理人
員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》
等的規定。經審議，會議形成如下決議：
案》。
表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。
根據《公司法》及《公司章程》等的相關規定，公司董事會選舉
楊國林先生為公司第七屆董事會董事長，選舉王世云先生、張建國先
生為公司第七屆董事會副董事長，任期三年，與第七屆董事會任期一
致。
議案》。
表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。
根據《公司章程》相關規定，公司董事會選舉第七屆董事會各專
門委員會成員如下：
（1）戰略委員會
主任委員：楊國林
委員：張金隆（獨立董事）
、袁宇輝（獨立董事）
（2）審計委員會
主任委員：余明桂（獨立董事）
委員：西小虹（獨立董事）
、張建國
（3）薪酬與考核委員會
主任委員：張金隆（獨立董事）
委員：西小虹（獨立董事）
、趙建潮
（4）提名委員會
主任委員：袁宇輝（獨立董事）
委員：張金隆（獨立董事）
、王世云
上述各專門委員會成員任期三年，與第七屆董事會任期一致。
。
表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。
根據董事長提名，公司第七屆董事會聘任舒謙先生為公司總經
理；聘任蔣俊雅女士為公司董事會秘書。
根據總經理提名，公司第七屆董事會聘任邱文鶴先生為公司常務
副總經理；聘任朱濤先生、蔣俊雅女士、孟睿先生為公司副總經理；
聘任沈啟盟先生為公司財務總監。
上述高級管理人員任期三年，與第七屆董事會任期一致。相關人
員簡歷附后。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見 2023 年 6 月 30 日巨潮資訊
網。
蔣俊雅女士具有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，符
合董事會秘書任職條件，其聯系方式如下：
電話：0755-26853551
傳真：0755-26694227
郵箱：nskg@xnskg.cn
地址：深圳市南山區招商街道赤灣社區赤灣六路 8 號赤灣總部大
廈 26 樓
。
表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。
根據相關規定，公司董事會聘任李敏女士擔任公司內部審計部門
負責人，任期三年，與第七屆董事會任期一致。李敏女士簡歷附后。
。
表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。
根據相關規定，公司董事會聘任劉遜先生擔任公司證券事務代
表，任期三年，與第七屆董事會任期一致。劉遜先生簡歷附后。
劉遜先生具有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，符合
證券事務代表任職條件，其聯系方式如下：
電話：0755-26853551
傳真：0755-26694227
郵箱：nskg@xnskg.cn
地址：深圳市南山區招商街道赤灣社區赤灣六路 8 號赤灣總部大
廈 26 樓
特此公告。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
相關人員簡歷
深圳赤灣國際貨運代理有限公司會計、財務部副經理，深圳赤灣港航
股份有限公司經營部業務主管，中國南山開發（集團）股份有限公司
研究發展部助理總經理、副總經理、總經理，深圳赤灣石油基地股份
有限公司董事兼副總經理、寶灣物流控股有限公司總經理、本公司副
總經理等。現任本公司董事兼總經理、寶灣物流控股有限公司董事長
等。
舒謙先生未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未
受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分，未有因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查
情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為高級管理人員的情形，
符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所
其他規定等要求的任職資格。
任招商局集團重大項目辦公室主任助理，深圳市南油（集團）有限公
司開發部副經理（掛職），招商局蛇口工業區創新產業發展中心副總
經理，招商局集團地產部（區域發展部）總經理助理、副總經理，招
商局集團前海蛇口自貿區辦公室副主任，中國光大集團雄安新區辦公
室主任兼深改專員，中青旅公司副董事長、黨委副書記、總裁，中國
青旅集團資深專家。現任本公司常務副總經理。
邱文鶴先生未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，
未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分，未有因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽
查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為高級管理人員的情
形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交
易所其他規定等要求的任職資格。
工程師。歷任深圳市南山開發實業有限公司工程建筑總監，長沙南山
房地產開發有限公司副總經理、總經理，深圳市南山置業有限公司副
總經理，深圳市南山房地產開發有限公司副總經理、總經理。現任本
公司副總經理及深圳市南山房地產開發有限公司董事長等。
朱濤先生持有本公司股份 60,000 股，與本公司持股 5%以上股份
的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在
關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處
分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監
會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為高級管理
人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深
圳證券交易所其他規定等要求的任職資格。
任湖北宜昌葛洲壩水力發電廠技術專員，深圳市科陸電子有限公司市
場部經理助理，泰陽證券深圳總部行政人事部經理，富成證券經紀有
限公司行政人事部經理，中國南山開發（集團）股份有限公司行政部
助理總經理、行政部副總經理、董事會秘書兼董事會辦公室主任。現
任本公司副總經理兼董事會秘書。
蔣俊雅女士未持有本公司股份，與本公司持股5%以上股份的股
東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯
關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分，
未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會
立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為高級管理人
員的情形，具有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他規
定等要求的任職資格。
順馳中國（北京）房地產公司營銷中心營銷經理，招商局地產控股股
份有限公司北京公司營銷部經理、總經理助理、副總經理，招商局蛇
口工業區控股股份有限公司北京公司副總經理、常務副總經理（主持
工作）、華北區域黨委委員。現任本公司副總經理，寶灣產城發展（深
圳）有限公司董事、總經理。
孟睿先生未持有本公司股份，與本公司持股5%以上股份的股東、
實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，
未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分，未有因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽
查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為高級管理人員的情
形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交
易所其他規定等要求的任職資格。
任深圳航空有限責任公司風險內控室經理，中國南山開發（集團）股
份有限公司財務部助理總經理、財務部副總經理，本公司副總經理兼
董事會秘書。現任本公司董事兼財務總監等。
沈啟盟先生持有本公司股份50,000股，與本公司持股5%以上股份
的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在
關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處
分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監
會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為高級管理
人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深
圳證券交易所其他規定等要求的任職資格。
深圳赤灣石油基地股份有限公司高級法務經理、公司審計風控部助理
總經理，現任本公司職工代表監事及審計風控部副總經理。
李敏女士未持有本公司股份，與本公司持股5%以上股份的股東、
實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，
未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分，未有因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽
查情形，不屬于失信被執行人。
團股份有限公司分公司財務部經理、投資發展部主管、董事會秘書辦
公室主任，深圳麥博電器有限公司總裁助理、總裁辦公室經理。現任
本公司證券事務部副總經理兼證券事務代表。
劉遜先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，
未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于
失信被執行人，具有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其
任職資格符合相關規定。
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