股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華亞智能 公告編號(hào)：2023-054
轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：華亞轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
蘇州華亞智能科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
修正前“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格：68.99 元/股
修正后“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格：55.69 元/股
修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格生效日期：2023 年 7 月 3 日
一、本次向下修正“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的修正依據(jù)
明書(shū)》的約定，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%的情形，已滿足《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)
股價(jià)格向下修正的條件。
二、本次向下修正“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的審議程序
期發(fā)展，公司于 2023 年 6 月 14 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并提交股東大會(huì)審議。
審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，授權(quán)
董事會(huì)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)
格相關(guān)事宜。
于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。
三、本次向下修正“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體情況
公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日，公司 A 股股票交
易均價(jià)為人民幣 54.10 元/股，公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前一個(gè)交
易日，公司 A 股股票交易均價(jià)為人民幣 55.16 元/股，公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每
股凈資產(chǎn)為 13.5453 元，本次修正“華亞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于 55.16 元/股，股
票面值為 1 元/股。
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定及 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事
會(huì)決定將“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 68.99 元/股向下修正為 55.69 元/股，本次轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為 2023 年 7 月 3 日。
特此公告！
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