證券代碼：688099     證券簡稱：晶晨股份      公告編號：2023-053

         晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(相關(guān)資料圖)

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時(shí)間：2023 年 7 月 3 日

（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)秀浦路 2555 號漕河涇康橋商務(wù)綠

洲 E5 棟一樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                      28

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                       193,653,317

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）             46.5314

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由董事余莉

女士主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》

的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

生因工作原因未能出席本次會議；

二、      議案審議情況

（一） 非累積投票議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                        同意                反對             棄權(quán)

       股東類型                                    比例      票  比例

                   票數(shù)        比例（%）    票數(shù)

                                               （%）     數(shù) （%）

普通股             190,031,993 98.1299 3,621,324 1.8701   0 0.0000

（二） 累積投票議案表決情況

                                   得票數(shù)占出席會議有

議案序號          議案名稱        得票數(shù)                    是否當(dāng)選

                                   效表決權(quán)的比例（%）

         Zhong 先生為公司

         第三屆董事會非

         獨(dú)立董事的議案

         生為公司第三屆

         董事會非獨(dú)立董

         事的議案

         士為公司第三屆

         董事會非獨(dú)立董

         事的議案

                                   得票數(shù)占出席會議有

議案序號        議案名稱          得票數(shù)                    是否當(dāng)選

                                   效表決權(quán)的比例（%）

         生為公司第三屆

         董事會獨(dú)立董事

         的議案

         先生為公司第三

         屆董事會獨(dú)立董

         事的議案

                                   得票數(shù)占出席會議有

議案序號        議案名稱          得票數(shù)                    是否當(dāng)選

                                   效表決權(quán)的比例（%）

         生為公司第三屆

         監(jiān)事會非職工代

         表監(jiān)事的議案

（三） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

 議案                      同意            反對        棄權(quán)

        議案名稱

 序號                 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       的議案

       Zhong 先生為公   7,070

       司第三屆董事

       會非獨(dú)立董事

       的議案

       先生為公司第       0,046

       三屆董事會非

       獨(dú)立董事的議

       案

       女士為公司第       7,460

       三屆董事會非

       獨(dú)立董事的議

       案

       先生為公司第   9,024

       三屆董事會獨(dú)

       立董事的議案

       杰先生為公司   3,074

       第三屆董事會

       獨(dú)立董事的議

       案

       先生為公司第   0,876

       三屆監(jiān)事會非

       職工代表監(jiān)事

       的議案

（四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

   議案 1 至議案 4 對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、     律師見證情況

   律師：張璇、李信

   本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人

員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法

有效。

   特此公告。

                         晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司董事會

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