證券代碼：605081        證券簡稱：太和水       公告編號：2023-036

          上海太和水科技發展股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市青浦區蟠龍路 899 弄蘭韻文化中心公司會

    議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     31.8619

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，董事長何文輝先生主持。會議采用現場投票和

網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開及表決方式符合《公司

法》、

  《公司章程》及相關法律、法規、規范性文件和公司制度的規定，會議合法

有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  委托獨立董事陳飛翔先生代為出席并簽署有關會議文件；

  次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                棄權

             票數        比例        票數        比例      票數        比例

                       （%）                 （%）              （%）

      A股   35,666,897 98.8476   415,800   1.1524        0    0.0000

(二)    關于議案表決的有關情況說明

三、     律師見證情況

律師：韓政、韓宇

    本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席

會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序

符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

                  上海太和水科技發展股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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