證券代碼：600271 證券簡稱：航天信息 編號：2023-023
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航天信息股份有限公司
第八屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
航天信息股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天信息”）第八屆監事會第六次會議
于 2023 年 7 月 7 日以通訊方式召開。本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。會議
召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位監事認真審議，會議形成了
如下決議：
二、監事會會議審議情況
公司監事會對與航天科工財務有限責任公司簽訂金融服務協議發表如下審核意見：簽訂
的金融服務協議，符合公司目前的業務發展及資金管理需求，相關交易的內容符合商業慣例
和有關政策的規定，未對公司獨立性構成不利影響，決策程序合法有效。
本議案需提交股東大會審議批準。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司監事會對關于在航天科工財務有限責任公司存放資金業務風險處置的預案發表如
下審核意見：該預案根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯交
易》等要求制定，能有效防范、及時控制和化解公司在航天科工財務有限責任公司開展金融
業務的資金風險，保障資金安全及流動性。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
航天信息股份有限公司監事會
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責任編輯：QL0009
