深圳市億道信息股份有限公司
獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關
(資料圖片僅供參考)
審議事項的獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修
訂）》《公司章程》《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為公司的獨
立董事，我們仔細閱讀了公司第三屆董事會第十三次會議材料，審慎地對公司提供
的資料作了分析，現就相關事項發表如下獨立意見：
一、《關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單和授予數量的
議案》的獨立意見
經核查，我們認為：公司本次對激勵計劃的激勵對象名單、授予限制性股票數
量的相關調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規及激勵計劃的相關
規定，本次調整內容在公司股東大會對董事會的授權范圍內，相關審議、調整程序
合法、合規，有利于上市公司的持續發展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的
情形。綜上，我們一致同意公司對激勵計劃的激勵對象名單、授予限制性股票數量
進行調整。
二、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》的獨立意見
制性股票激勵計劃的授予日為 2023 年 7 月 7 日，該授予日符合《管理辦法》以及
《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》中關于授予日的相關規定。
單中的人員，符合《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條
件，符合《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為
公司限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。
勵計劃規定的授予條件已成就。
安排。
害上市公司及全體股東利益的情形。
綜上，我們全體獨立董事認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授
予日符合相關規定，同意公司本次股權激勵計劃的授予日為 2023 年 7 月 7 日，并
同意以 23.42 元/股向符合授予條件的 174 名激勵對象授予 155.31 萬股限制性股
票。
獨立董事：趙晉琳、趙仁英、林國輝
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