證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨 2023-066
(資料圖)
紫金礦業集團股份有限公司
第八屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2023 年第 11
次臨時會議于 2023 年 7 月 10 日在公司上杭總部和廈門分部以現場和視頻相結合
的方式召開。會議應出席董事 13 名，實際出席董事 12 名，獨立董事何福龍先生因
公務出差，已審核書面議案，委托獨立董事李常青先生代為表決，本次會議有效表
決票 13 票，公司監事及高管列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關規定，會議由陳景河董事長主持，以投票表決方式審議通過了
以下議案：
一、審議通過《關于全額認購龍凈環保定向發行 A 股股票的議案》
董事會同意公司以現金方式全額認購公司控股子公司福建龍凈環保股份有限
公司（以下簡稱“龍凈環保”，股票代碼 600388）定向發行的不超過 107,729,178
股 A 股股票，限售期為 36 個月，認購價格為人民幣 14.31 元/股（定價基準日前
資金將主要投向位于福建省上杭縣的年產 5GWh 磷酸鐵鋰儲能電芯項目建設。
自公司于 2022 年 5 月以 10.8 元/股的對價完成對龍凈環保的控制權收購以
來，公司積極推動與龍凈環保上下游業務的協同發展，初步實現龍凈環保“環保+
新能源”雙輪驅動的發展戰略轉型，同時有效改善龍凈環保內部控制水平及公司治
理能力，在較短時間內解決了包括原大股東的關聯方資金占用、華泰保險股權轉讓
款追回等歷史遺留問題，提升了龍凈環保資本市場形象和價值。
截至本公告日，公司及控股子公司合計持有龍凈環保 169,925,781 股，占目前
龍凈環保股份總數的 15.72%，同時公司另持有龍凈環保 107,118,761 股（占目前
龍凈環保股份總數的 9.91%）的表決權，合計持有龍凈環保 25.63%的表決權。
本次發行完成后，公司及控股子公司合計將持有龍凈環保 277,654,959 股，占
本次發行后龍凈環保股份總數的 23.36%，同時公司另持有龍凈環保 107,118,761
股（占本次發行后龍凈環保股份總數的 9.01%）的表決權，合計將持有龍凈環保
凈環保持續穩定經營，加快推動公司在新能源儲能領域的布局。
龍凈環保本次定向發行 A 股股票尚需取得龍凈環保股東大會的同意及相關監
管機構的核準。
表決結果：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于新疆烏恰縣薩瓦亞爾頓金礦項目立項的議案》
董事會同意對新疆烏恰縣薩瓦亞爾頓金礦項目的采、選、冶及尾礦庫等建設工
程進行立項，設計采選規模為 240 萬噸/年（含低品位礦石綜合利用），冶煉規模為
年提純標準金錠 5 噸。項目估算總投資約人民幣 16.75 億（礦山部分 16.15 億，
冶煉部分 0.6 億），資金來源包括銀行融資及自有資金。
項目按先露天開采再地下開采的順序進行設計，礦山服務期為 23 年。露天采
礦預計在 2024 年建成投產，達產后年均產金約 3.3 噸，露天開采服務期 8 年；地
下采礦預計在 2031 年建成投產，達產后年均產金約 2.4 噸。目前，該項目已完成
采礦許可證、環評、林草征占用等重要證照手續辦理。
公司于 2022 年 7 月以 4.99 億元人民幣的對價收購該項目 70%權益，礦區內
（探明+控制+推斷）礦石量為 7,654 萬噸，金金屬量約為 120 噸（含低品位金金屬
量 59 噸）。薩瓦亞爾頓金礦品位低，開發和選冶難度較大。公司具有低品位難選冶
資源綜合回收利用優勢，可望為薩瓦亞爾頓金礦的順利開發提供有力保障。
表決結果：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
紫金礦業集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年七月十一日
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