陜西美能清潔能源集團股份有限公司獨立董事
(資料圖)
關于第三屆董事會第三次會議相關事項的
獨立意見
陜西美能清潔能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月
事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范
運作》等相關法律法規以及《公司章程》等有關規定，本著審慎、客觀的原則，
基于獨立審查及判斷的立場，現對公司第三屆董事會第三次會議相關事項發表如
下獨立意見：
一、《關于部分募投項目變更的議案》
獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金投資項目，是由于宏觀經濟形勢
的變化以及市場環境的影響，是公司出于戰略發展的實際需要，有利于提高公司
募集資金的使用效率，保障募集資金的有效利用。本次變更部分募集資金投資項
目符合公司實際情況和項目運作需要，有利于公司的長遠發展，符合法律、法規
及規范性文件的相關規定，不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益
的情形。
因此，獨立董事一致同意公司本次變更部分募集資金投資項目的事項，并同
意將該議案提交公司股東大會審議。
二、《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》
獨立董事認為：公司本次使用募集資金分別向全資子公司西安美能匯科智慧
能源有限公司增資人民幣 20,000 萬元、向陜西美能新能源有限公司增資人民幣
存在損害公司股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交
易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》
《募集資金管理辦法》《對外投資管理辦法》的相關規定。本次增資不構成關聯
交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。
因此，獨立董事一致同意公司合計使用 21,500 萬元募集資金分別向全資子
公司增資以實施募投項目，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《陜西美能清潔能源集團股份有限公司獨立董事關于第三屆
董事會第三次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）
公司全體獨立董事簽字：
馮均科：
茹少峰：
相里六續：
王 軍：
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