證券代碼：300727 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)禾材料 公告編號(hào)：2023-073
債券代碼：123152 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)禾轉(zhuǎn)債
【資料圖】
寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司
關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤(rùn)禾材料”、“公司”）
于2023年7月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)
資本并修訂公司章程的議案》，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、公司注冊(cè)資本增加及《公司章程》修訂情況
（一）注冊(cè)資本增加情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司
向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1101號(hào)）同
意注冊(cè)，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）審核同意，公司向不特定對(duì)象
發(fā)行總額為人民幣29,235.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）于
“123152”。自2023年1月30日起公司可轉(zhuǎn)債進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截至2023年5月25日，
“潤(rùn)禾轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股907張，共計(jì)轉(zhuǎn)換成3,089股“潤(rùn)禾材料”股票。
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》
。公司
本次實(shí)際為36名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬限制性股票共計(jì)636,000股，上述股份已于
綜上，公司總股本由126,880,000股增加至127,519,089股，注冊(cè)資本由人民
幣126,880,000.00元增加至127,519,089.00元。
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》
（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]200Z0019號(hào)）。
（二）《公司章程》修訂情況
根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司擬變更注冊(cè)資本并
對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
原條款 修訂后條款
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣12,688萬(wàn) 第 六 條 公司注冊(cè)資本為人民幣
元。 12,751.9089萬(wàn)元。
第十九條 公司的股份總數(shù)為126,880,000 第十九條 公司的股份總數(shù)為127,519,089
股，全部為普通股。 股，全部為普通股。
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款保持不變，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)負(fù)責(zé)并委派專(zhuān)人向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更及《公司章程》
修訂案的備案事項(xiàng)。
公司本次增加注冊(cè)資本并修訂公司章程事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，為
特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決
權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
二、備查文件
特此公告。
寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
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