證券代碼：688147 證券簡稱：微導納米 公告編號：2023-044
(資料圖)
江蘇微導納米科技股份有限公司
第二屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、會議召開情況
江蘇微導納米科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第六次會議
于 2023 年 7 月 27 日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議由監事會主
席潘景偉先生主持。本次會議通知于 2023 年 7 月 25 日以電子郵件方式向全體監事
發出。本次會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。本次會議的召開符合《中華
人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《江蘇微導納米科技股份有限公
司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法、有效。
二、會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）審議通過了《關于增加 2023 年度日常關聯交易預計的議案》
公司根據生產經營需要，擬新增 2023 年度與關聯方常州容導精密裝備有限公司
（以下簡稱“容導精密”）及其控制的其他企業發生的日常關聯交易總金額為 5,500.00
萬元（該金額為含稅金額）。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
監事會認為：公司新增與容導精密及其控制的其他企業擬發生的關聯交易額度
屬于公司的正常經營需求，有利于公司業務的發展，不會對公司的財務狀況、經營
成果及獨立性構成重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。關聯交
易審議與表決程序合法有效。因此，監事會同意公司本次關聯交易的相關事項。
（二）審議通過了《關于增加向銀行申請綜合授信額度的議案》
因公司經營發展需要，公司擬增加向銀行申請額度總計不超過 250,000.00 萬元
的綜合授信（包括但不限于流動資金借款、銀行承兌匯票、票據貼現、貿易融資、
信用證、保函等），具體的授信額度以銀行實際審批為準。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
特此公告。
江蘇微導納米科技股份有限公司監事會
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