證券代碼：688159     證券簡稱：有方科技       公告編號：2023-082

(資料圖)

            深圳市有方科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 7 月 27 日

（二） 股東大會召開的地點：深圳市龍華區民治街道北站社區匯德大廈 1 號樓

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                       11

普通股股東所持有表決權數量                         33,878,747

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              36.7729

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長主持。會議采用現場投票和網絡投票相

結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、

《證券法》及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  謝強、胡寶月列席本次會議。

二、      議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

                                   得票數占出席會議有

議案序號       議案名稱         得票數                           是否當選

                                   效表決權的比例（%）

         《關于選舉金雷

         先生為第三屆董

         事會獨立董事的

           議案》

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議案                  同意       反對       棄權

         議案名稱

序號                票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

        《關于選舉金

        雷先生為第三

        屆董事會獨立

        董事的議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

表決權二分之一以上通過。

三、   律師見證情況

 律師：謝強、胡寶月

  公司本次會議的召集、召開程序、出席本次會議的人員以及本次會議的召集

人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證

券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規

定，本次會議通過的決議合法有效。

 特此公告。

                   深圳市有方科技股份有限公司董事會

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