證券代碼：603660      證券簡稱：蘇州科達     公告編號：2023-060

轉債代碼：113569      轉債簡稱：科達轉債

              蘇州科達科技股份有限公司

(相關資料圖)

關于“科達轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示

                   性公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、可轉債公司債券的基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1858號”文核準，公司于2020

年3月9日公開發行了516萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額

   經上海證券交易所自律監管決定書[2020]87號文同意，公司公開發行的

（債券簡稱：“科達轉債”，債券代碼：113569）。

   根據有關規定和《蘇州科達科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“科達轉債”自

轉股價格為14.76元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

整為14.84元/股，詳見《關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：

整為14.80元/股，詳見《關于2020年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》

                                      （公

告編號：2021-044）

整為14.76元/股，詳見《關于2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》

                                      （公

告編號：2022-040）

  二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

  （一）轉股價格修正條款

  （1）修正條件與修正幅度

  根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，

當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應

不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的

公司股票交易均價的較高者，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經審計的每

股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整及之后的交易日按調整后

的轉股價格和收盤價格計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間

等相關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復

轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  自2023年7月15日至2023年7月28日，公司股價已有十個交易日的收盤價低于

當期轉股價格的85%（即12.546元/股）之情形，若未來二十個交易日內有五個交

易日收盤價仍低于當期轉股價格的85%，則可能觸發“科達轉債”的轉股價格修

正條款。

  三、風險提示

  公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“科達轉債”

的轉股價格修正條款后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

 敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

 特此公告。

                     蘇州科達科技股份有限公司董事會

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