證券代碼：603838        證券簡稱：四通股份      公告編號：2023-029

              廣東四通集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 8 日

(二)    股東大會召開的地點：廣東省潮州市火車站南片 B11-4-1 地塊，公司三

    樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   63.8620

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議的召集、召開程序及出席人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》

的有關規定。會議由董事會召集、董事長鄧建華主持會議。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號      議案名稱      得票數           得票數占出席       是否當選

                                  會議有效表決

                                  權的比例（%）

議案序號      議案名稱      得票數         得票數占出席         是否當選

                                會議有效表決

                                權的比例（%）

議案序號      議案名稱      得票數         得票數占出席 是否當選

                                會議有效表決

                                權的比例（%）

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案    議案名稱          同意         反對       棄權

 序號              票數     比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

(三)    關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的 3 項議案均獲得通過。

三、     律師見證情況

律師：蘇苗聲、占菲菲

  本所律師認為，公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公

司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章

程》的有關規定；出席會議的人員資格、召集人的資格合法有效；本次股東大會

的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

                           廣東四通集團股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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