深圳英飛拓科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證
(資料圖片僅供參考)
券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主
板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《章
程》《獨(dú)立董事工作條例》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，
經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)了解和分析，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，
秉承實(shí)事求是、客觀公正的原則，我們就公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)表意見如下：
一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
本次董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員的提名及聘任程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。經(jīng)審
閱被聘人員的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為其具備履行相應(yīng)職責(zé)所需的專業(yè)知
識(shí)、技能和素質(zhì)，能夠勝任相應(yīng)崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》
《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》
《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。
我們同意聘任章偉先生為公司總經(jīng)理，劉肇懷先生為公司聯(lián)席總經(jīng)理（負(fù)責(zé)
海外業(yè)務(wù)）
，張衍鋒先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，張軍威先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)
務(wù)總監(jiān)，華元柳先生為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，孫翀先生為公司副總經(jīng)理。
二、關(guān)于全資子公司為公司申請(qǐng)銀行授信提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的獨(dú)立意見
本次全資子公司為公司申請(qǐng)銀行授信提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保，主要是為了滿足公
司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本次擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》等規(guī)定，擔(dān)保整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和股東利益的情形。
我們同意該事項(xiàng)的實(shí)施，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于持股 5%以上股東向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司本次借款事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，利率參照銀行同期貸款利率水
平，并結(jié)合公司近期的融資利率水平，經(jīng)雙方友好協(xié)商確定，定價(jià)公允、合理，
不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易議案表
決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，合法、有效。我們同意本次借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意提交公司股東
大會(huì)審議。
四、關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)的獨(dú)立意見
購買董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)，有利于保障公司、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)益，
促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有利于公司治理。《關(guān)于購買
董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)的議案》審議程序合法，不存在損害中小股東利益的情形，因此，
我們同意公司購買董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于高級(jí)管理人員 2023 年度薪酬及考核方案的的獨(dú)立意見
公司結(jié)合經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平制定公司高級(jí)管理人員
本議案時(shí)，兼任高級(jí)管理人員的董事均已回避表決，審議程序符合《公司法》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司高
級(jí)管理人員 2023 年度薪酬及考核方案。
獨(dú)立董事：劉國宏、溫江濤、房玲
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