皇氏集團(tuán)股份有限公司

      獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

【資料圖】

          有關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

   皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

于 2023 年 8 月 21 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，作為公司的獨(dú)立董事，我們

參加了此次會(huì)議。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》的

要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場，就本次會(huì)議審議的議案

做如下專項(xiàng)說明，并發(fā)表獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，我們對公司累計(jì)至 2023 年 6 月 30 日對外擔(dān)保情況

進(jìn)行了核查后認(rèn)為：

  （一）報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保的主要情況

綜合授信等業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保。

萬元，占公司報(bào)告期末凈資產(chǎn)的比例為 0%。

                 《公司章程》和其他制度規(guī)定履行了必要

的審議程序。

經(jīng)營需要，未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

  （二）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金

的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2023年6月30日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性

占用資金的情況。

 （本頁無正文，為公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議獨(dú)立董事專項(xiàng)說明及獨(dú)

立董事意見簽字頁）

 獨(dú)立董事簽字:

   蒙麗珍                   梁戈夫

   陳   亮

                     二〇二三年八月二十一日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：