證券代碼：601133        證券簡稱：柏誠股份             公告編號：2023-031

(相關資料圖)

              柏誠系統科技股份有限公司

      關于 2023 年半年度利潤分配預案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 每股分配比例：每 10 股派發現金紅利 0.5 元（含稅）。

   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額。

   ? 本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

   一、利潤分配預案內容

   公司 2023 年上半年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤 92,826,088.55

元，母公司 2023 年上半年度實現凈利潤 91,749,937.75 元，截至 2023 年 6 月 30

日，母公司累計可供分配利潤 704,831,243.23 元（2023 年半年度財務數據未經審

計）。

   本次利潤分配預案為：

月 24 日，公司總股本 52,250.00 萬股，以此計算合計擬派發現金紅利 26,125,000.00

元（含稅），本次利潤分配金額占 2023 年半年度合并報表中歸屬于上市公司股東

的 凈 利 潤 的 28.14%。 本 次 利 潤 分 配 預案實 施 后 ， 母 公 司 未分配 利 潤 結 余

   如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回

購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股

本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股

本發生變化，將另行公告具體調整情況。

   本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

    二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 8 月 24 日召開第六屆董事會第十九次會議，審議通過《關于

公司 2023 年半年度利潤分配預案的議案》，表決結果：5 票同意，0 票反對，0

票棄權。此次利潤分配預案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

   （二）獨立董事意見

   獨立董事認為：董事會提出的 2023 年半年度利潤分配預案符合中國證監會、

上海證券交易所及《公司章程》的相關規定，綜合考慮了公司行業特點、企業發

展階段、經營管理和中長期發展等因素，不存在損害公司股東特別是中小股東的

利益，有利于公司的持續穩定發展。該議案的審議、表決程序均符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定，同意《關于公司 2023 年半年度利潤分配預案的議

案》，并提交股東大會審議。

   （三）監事會意見

   監事會認為：董事會提出的 2023 年半年度利潤分配預案符合《公司章程》

及公司制定的現金分紅政策等有關規定，決策程序合法合規，符合公司實際經營

發展情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形，有利于公司的健康、穩定、

可持續發展。監事會同意該利潤分配預案。

    三、相關風險提示

   （一）本次利潤分配預案結合了公司實際運營情況、未來的資金需求等因素，

不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

 （二）本次利潤分配預案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通

過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

 特此公告。

                     柏誠系統科技股份有限公司董事會

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