證券代碼：600358 證券簡稱：國旅聯合 公告編號：2023-臨 082
國旅文化投資集團股份有限公司
(資料圖)
董事會 2023 年第七次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據國旅文化投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》，
公司董事會 2023 年第七次臨時會議于 2023 年 8 月 24 日采取現場結合通訊表決
的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。會議的召開符合法律、法規及
《公司章程》的規定，合法有效。經與會董事認真審議、依法表決，通過了如下
決議：
一、審議通過《關于公司 2023 年半年度報告全文及摘要的議案》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司 2023 年半年度（1-6 月）實現營業收入 23,850.80 萬元，歸屬公司股東
凈利潤 475.20 萬元。具體內容詳見公司同日披露的公告《國旅文化投資集團股
份有限公司 2023 年半年度報告》。
二、審議通過《關于確定高級管理人員薪酬職級的議案》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
國旅文化投資集團股份有限公司董事會
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