證券代碼：000419      證券簡稱：通程控股    公告編號：2023－032

               長沙通程控股股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   長沙通程控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會

第一次會議于 2023 年 6 月 28 日在通程國際大酒店五樓會議室采取現

場投票方式進行。本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，公司董事

均全部親自出席。本次董事會會議的召集、召開程序符合《公司法》、

《公司章程》、《股票上市規則》等有關法律、法規和規范化性文件

的規定。

   二、董事會會議審議情況

 （一）審議《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》；

   具體內容詳見同日披露的《關于選舉公司董事長、監事會召集人

及董事會專門委員會委員的公告》（公告編號:2023-034）。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

 （二）審議《關于選舉公司第八屆董事會各專門委員會成員的議

案》；

   具體內容詳見同日披露的《關于選舉公司董事長、監事會召集人

及董事會專門委員會委員的公告》（公告編號:2023-034）。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

 （三）審議《關于聘任公司總經理的議案》；

  具體內容詳見同日披露的《關于聘任公司總經理、副總經理及財

務總監的公告》（公告編號:2023-035）。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

 （四）審議《關于聘任公司副總經理的議案》；

  具體內容詳見同日披露的《關于聘任公司總經理、副總經理及財

務總監的公告》（公告編號:2023-035）。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

 （五）審議《關于聘任公司財務總監的議案》；

  具體內容詳見同日披露的《關于聘任公司總經理、副總經理及財

務總監的公告》（公告編號:2023-035）。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

 （六）審議《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

  具體內容詳見同日披露的《關于聘任公司董事會秘書及證券事務

代表的公告》（公告編號:2023-036）。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

 （七）審議《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

   具體內容詳見同日披露的《關于聘任公司董事會秘書及證券事

務代表的公告》（公告編號:2023-036）。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

  以上議案無須提交公司股東大會審議。

三、備查文件

 特此公告。

              長沙通程控股股份有限公司

                     董事會

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